证券代码：600007	股票简称：中国国贸	编号：临2008-013
中国国际贸易中心股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况：
    （一）会议召开时间
    会议召开时间：2008年4月25日9:30时
    （二）会议召开地点
    北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心国贸西楼六层董事会议室
    （三）会议主持人
    会议由副董事长张彦飞先生主持。
    二、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名,代表股份共计812,834,027         股，占公司有表决权股份总数的80.7%。其中，无限售条件流通股股东及股东代理人 1名，代表股份5,551,493股，占公司有表决权股份总数的0.55%；有限售条件流通股股东代理人2名，代表股份807,282,534股，占公司有表决权股份总数的80.14%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    三、提案的审议和表决情况
    会议采用记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：
    (一)大会审议通过了公司设立董事会审计委员会的议案；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027      股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (二)大会审议通过了公司设立董事会薪酬委员会的议案；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027        股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所：北京市大成律师事务所
    （二）见证律师：郭庆
    （三）结论性意见：
    "本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。"
    五、备查文件
    （一）	经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    （二）	北京市大成律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2008年4月25日