证券代码：600007	股票简称：中国国贸	编号：临2007-014

中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2007年11月29日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2007年12月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
    根据《公司章程》相关规定，本届董事会已于2007年12月4日任期届满。鉴于新一届董事会董事人选尚未最终确定，本届董事会换届工作需延期进行。经董事会决定，本届董事会在2007年12月4日后，将继续履行董事会职责，直至新一届董事会组成。
    特此公告。
                              
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2007年12月10日