证券代码：600007	股票简称：中国国贸	编号：临2008-001

中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2007年12月27日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2008年1月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司关于公司治理情况的整改总结报告》。
    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2008年1月8日