证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2019-007
中国国际贸易中心股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸
大厦 A 座 7 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,140,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.4211
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，公司董事林明志先生、陈延平先生、王义杰
先生、任克雷先生及尹锦滔先生出席会议，高燕女士、郭惠光女士、黄小抗
先生、任亚光先生、卓河祓先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事金玉英女士出席会议，栾日成先生、
雷孟成先生因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书王京京女士出席会议；
4、公司高级管理人员唐炜先生、钟荣明先生和林南春先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2018 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,083,433 99.9930 57,400 0.0070 0 0.0000
4、 议案名称：审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度
财务报告及其内部控制审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2018 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
7、 议案名称：审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019
年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司 2019 年半年度财务报告进行
审阅的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
9、 议案名称：审议关于对《公司章程》第八十三条第（二）款进行修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,086,233 99.9933 54,600 0.0067 0 0.0000
10、 议案名称：审议卓河祓先生不再担任公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,056,133 99.9896 54,600 0.0066 30,100 0.0038
11、 议案名称：审议选举邢诒鋕先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,056,133 99.9896 54,600 0.0066 30,100 0.0038
12、 议案名称：审议雷孟成先生不再担任公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,056,133 99.9896 54,600 0.0066 30,100 0.0038
13、 议案名称：审议选举翟中联先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 820,056,133 99.9896 54,600 0.0066 30,100 0.0038
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审 议 公 司
3 2018 年 度 利 12,800,899 99.5535 57,400 0.4465 0 0.0000
润分配预案
审议公司董事
长及副董事长
6 12,803,699 99.5753 54,600 0.4247 0 0.0000
2019 年 度 薪
酬计划的议案
审议选举邢诒
鋕先生为公司
11 12,773,599 99.3412 54,600 0.4246 30,100 0.2342
第七届董事会
董事的议案
审议选举翟中
联先生为公司
13 12,773,599 99.3412 54,600 0.4246 30,100 0.2342
第七届监事会
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郭庆、刘天娇
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案
均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规
定，本次大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2019 年 4 月 25 日