北京大成律师事务所
关于中国国际贸易中心股份有限公司
2018 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
大成证字[2019]第 0425 号
北京大成律师事务所
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北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 100020
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法律意见书——中国国际贸易中心股份 限 2018 股东大
北京大成律师 所
关于中国国际贸易中心股份 限
2018 股东大 的法律意见书
大成证 [2019]第 0425
致 中国国际贸易中心股份 限
据 中华人民共和国证券法 以 简称 证券法 中华人民共和国
法 以 简称 法 和中国证券监督管理委员 股东大
规 2016 修 以 简称 股东大 规 等相关法律 法规和规
范性文件的要求，北京大成律师 所 以 简称 本所 接受中国国际贸易
中心股份 限 以 简称 的委托，指派郭庆律师 天娇律师
2018 股东大 以 简称 本次大 ，并就本次大 的相关 项
出 本法律意见书
本所声明 本所律师仅对本次大 的召集程序 召开程序 出席 议人员资
格 表决程序 表决结果及 议决议等内容发表法律意见，并 对本次大 所审
议的议案 议案所涉及的数 及内容发表意见 本所律师同意将本法律意见书随
本次大 他信息披露资料一并 告
本法律意见书仅供见证 本次大 相关 项的合法性之目的使用， 得用
作任何 他目的
本所及经 律师依据 证券法 律师 所从 证券法律业 管理 法
和 律师 所证券法律业 执业规 等规定及本法律意见书出 日以前已经
发生或者 在的 实，严格履行了法定职 ，遵循了勤勉尽 和诚实信用原 ，
进行了充分的 查验证，保证本法律意见所认定的 实真实 准确 完整，所发
表的结论性意见合法 准确， 在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律 任
本所律师 据 股东大 规 第五条的要求，按照律师行业 认的业 标
准 道德规范和勤勉尽 的精神，对本次大 所涉及的 关 项和相关文件进行
了必要的 查和验证，出席了本次大 ，出 法律意见如
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法律意见书——中国国际贸易中心股份 限 2018 股东大
一 本次大 的召集 召开程序
一 本次大 的召集程序
本次大 由董 提议并召集 2019 3 28 日， 召开七届十 次董
议，审议通过了 关于召开 2018 股东大 的议案
召开本次大 的通知及提案， 于 2018 9 19 日和 2019 3 30 日
在 海证券交易所官方网站及 中国证券报 海证券报 进行了 告
本次大 的召开程序
2019 4 25 日 星期四 午 9:30，本次大 于北京 建国门外大街 1
中国国际贸易中心国贸大厦 A 7 层多 能厅召开，由 董 长 持本次大
本次大 网络投票时间 2019 4 25日—2019 4 25日 通过 海证券
交易所交易系统投票 进行网络投票的时间 2019 4 25日 午9 15—9
25,9 30—11 30， 午13 00—15 00 通过 海证券交易所互联网投票
投票的 体时间 2019 4 25日9 15—15 00
本所律师认 ，本次大 由董 召集， 议召集人资格 议的召集及召
开程序符合相关法律 行政法规及 中国国际贸易中心股份 限 章程 以
简称 章程 中国国际贸易中心股份 限 股东大 议 规
以 简称 股东大 议 规 的规定
本次大 的出席 议人员 召集人
一 出席 议人员资格
据 法 证券法 章程 股东大 议 规 及本
次大 的通知，本次大 出席对象
1.于股权登记日2019 4 19日 星期五 收 后在中国证券登记结算 限
任 海分 登记在 的 股东 权出席股东大 ，并 以以书面形式
委托代理人出席 议和 表决 该代理人 必是 股东
2. 董 监 和高级管理人员
3. 聘请的律师
4. 他人员
议出席情况
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本次 议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共14人，代表 表决权的
股份合 820,140,833股，占 表决权股份总数的81.4211%
本所律师认 ，出席本次大 人员的资格合法 效 出席本次大 的股东和
股东代理人，资格符合相关法律 行政法规及 章程 股东大 议 规
的规定， 权对本次大 的议案进行审议 表决
本次大 的 议提案 表决程序及表决结果
一 本次大 审议的提案
据 关于召开2018 股东大 的通知 以 简称 股东大 通知 ，
提请本次大 审议的提案
1.审议 2018 董 工作报告
2.审议 2018 决算
3.审议 2018 利润分配预案
4.审议支付普华永道中天 师 所 特殊普通合 2018 报告
及 内部控制审 报酬的议案
5.审议 2018 报告
6.审议 董 长及副董 长2019 薪酬 划的议案
7.审议续聘普华永道中天 师 所 特殊普通合 对 2019
报告及 内部控制进行审 ，以及对 2019 半 报告进行审阅的议
案
8.审议 2018 监 工作报告
9.审议关于对 章程 第 十 条第 款进行修改的议案
10.审议卓河祓先生 担任 第七届董 董 的议案
11.审议选举邢诒鋕先生 第七届董 董 的议案
12.审议雷孟成先生 担任 第七届监 监 的议案
13.审议选举翟中联先生 第七届监 监 的议案
述议案已经 董 于 股东大 通知 中 明并披露，本次大 实际
审议议案 股东大 通知 所 议案相符
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法律意见书——中国国际贸易中心股份 限 2018 股东大
本次大 的表决程序
经查验，本次大 所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
本次大 按相关法律 法规及 章程 股东大 议 规 规定的程序
对现场表决进行 票 监票，并 据 海证券交易所交易系统投票 及互联网
投票 提供的网络投票数据进行网络表决 票 本次大 持人当场 了现
场表决结果 网络投票结束后， 海证券交易所提供了本次大 网络投票表决结
果的统 数据
本次大 的表决结果
本次大 入 议议程的提案共十 项 据合并统 的现场投票和网络投
票的表决结果，本次大 审议并表决通过了全部十 项议案
1. 2018 董 工作报告
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
2. 2018 决算
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
3. 2018 利润分配预案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,083,433股同意，57,400
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9930%
议案 中小投资者单独 票的议案 出席 议的中小股东及股东代理人表
决结果 12,800,899股同意，57,400股反对，0股弃权，同意票占出席 议中小
股东及股东代理人所持 效表决权股份数的99.5535%
4.支付普华永道中天 师 所 特殊普通合 2018 报告及
内部控制审 报酬的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
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法律意见书——中国国际贸易中心股份 限 2018 股东大
5. 2018 报告
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
6. 董 长及副董 长2019 薪酬 划的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
议案 中小投资者单独 票的议案 出席 议的中小股东及股东代理人表
决结果 12,803,699股同意，54,600股反对，0股弃权，同意票占出席 议中小
股东及股东代理人所持 效表决权股份数的99.5753%
7.续聘普华永道中天 师 所 特殊普通合 对 2019 报
告及 内部控制进行审 ，以及对 2019 半 报告进行审阅的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
8. 2018 监 工作报告
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
9.关于对 章程 第 十 条第 款进行修改的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,086,233股同意，54,600
股反对，0股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决权股
份数的99.9933%
10.卓河祓先生 担任 第七届董 董 的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,056,133股同意，54,600
股反对，30,100股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决
权股份数的99.9896%
11.选举邢诒鋕先生 第七届董 董 的议案
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法律意见书——中国国际贸易中心股份 限 2018 股东大
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,056,133股同意，54,600
股反对，30,100股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决
权股份数的99.9896%
议案 中小投资者单独 票的议案 出席 议的中小股东及股东代理人表
决结果 12,773,599股同意，54,600股反对，30,100股弃权，同意票占出席 议
中小股东及股东代理人所持 效表决权股份数的99.3412%
12.雷孟成先生 担任 第七届监 监 的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,056,133股同意，54,600
股反对，30,100股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决
权股份数的99.9896%
13.选举翟中联先生 第七届监 监 的议案
出席 议的全体股东及股东代理人表决结果 820,056,133股同意，54,600
股反对，30,100股弃权，同意票占出席 议股东及股东委托代理人所持 效表决
权股份数的99.9896%
议案 中小投资者单独 票的议案 出席 议的中小股东及股东代理人表
决结果 12,773,599股同意，54,600股反对，30,100股弃权，同意票占出席 议
中小股东及股东代理人所持 效表决权股份数的99.3412%
本所律师认 ，本次大 的表决程序合法， 述议案均获本次大 审议通过，
本次大 表决结果合法 效
四 结论意见
综 所述，本所律师认 ，本次大 的召集 召开和表决程序 出席 议人
员的资格 本次大 的提案均符合法律 法规 规范性文件及 章程 股
东大 议 规 的相关规定，本次大 通过的决议合法 效
本法律意见书 本一式 份，经本所律师签 并 盖 章后生效
以 无 文，接签 页
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