证券代码：600007	股票简称：中国国贸	编号：临2008-010

          中国国际贸易中心股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况：
    （一）会议召开时间
    会议召开时间：2008年4月8日9:30时
    （二）会议召开地点
    北京市朝阳区建国门外大街一号国贸中心国贸西楼六层董事会议室
    （三）会议主持人
    会议由董事长洪敬南先生主持。
    二、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表股份共计812,834,027         股，占公司有表决权股份总数的80.7%。其中，无限售条件流通股股东及股东代理人 2名，代表股份5,551,493股，占公司有表决权股份总数的0.55%；有限售条件流通股股东代理人2名，代表股份807,282,534股，占公司有表决权股份总数的80.14%。
    公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
    三、提案的审议和表决情况
    会议采用记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议（其中董事、独立董事以及监事选举均采用累计投票制）：
    (一)大会审议通过了公司2007年年度报告；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027      股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (二)大会审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027        股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (三)大会审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027         股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (四)大会审议通过了公司2007年度财务决算；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027        股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (五)大会审议通过了公司2007年度利润分配预案；
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027         股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (六)大会审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2008年度审计。
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027         股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    (七) 大会审议通过了同意公司本届董事会自 2007年12月4日届满后至新一届董事会成立期间所作各项决议的有效性。
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027         股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （八）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举洪敬南先生为新一届董事会董事的议案。
    （九）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举张彦飞先生为新一届董事会董事的议案。
    (十)大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举孙广相先生为新一届董事会董事的议案。
    (十一)大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举郭孔丞先生为新一届董事会董事的议案。
    (十二)大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举时国庆先生为新一届董事会董事的议案。
    (十三)大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举李镛新先生为新一届董事会董事的议案。
    (十四)大会以同意票812,834,027股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举任亚光先生为新一届董事会董事的议案。
    (十五)大会以同意票812,834,027股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举黄小抗先生为新一届董事会董事的议案。
    （十六）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举刘菱辉先生为新一届董事会独立董事的议案。
    （十七）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举邢炜女士为新一届董事会独立董事的议案。
    （十八）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举张祖同先生为新一届董事会独立董事的议案。
    （十九）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举周宇祥先生为新一届董事会独立董事的议案。
    （二十）大会审议通过了同意向公司独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付7万元人民币的议案；独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。
    出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票812,834,027         股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。
    （二十一）大会以同意票812,834,027  股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举赵博雅先生为新一届监事会监事的议案。
    （二十二）大会以同意票812,834,027股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股，通过选举雷孟成先生为新一届监事会监事的议案。
    出席本次股东大会的全体股东及股东代理人还听取了独立董事邢炜女士代表公司独立董事所做的《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事2007年度述职报告》，未提出异议。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所：北京市大成律师事务所
    （二）见证律师：郭庆
    （三）结论性意见：
    "本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。"
    五、备查文件
    （一）	经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    （二）	北京市大成律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2008年4月8日