证券代码：600007              证券简称：中国国贸            编号：临 2019-026


                        中国国际贸易中心股份有限公司
                        七届十七次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       公司董事会于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人，会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。会
议通过了以下事项：
       一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2019 年第三季度报
告。
       二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于对《中国国际贸易
中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案。
       同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。


    特此公告。




                                             中国国际贸易中心股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 10 月 30 日