证券代码：600007            证券简称：中国国贸           编号：临 2019-027


                      中国国际贸易中心股份有限公司
       关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2019 年 10 月 30 日召开的七届十七次董事会会议审议通过关于对《中
国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案，具体修改内容如
下：

                修改前                               修改后
       第二十三条 公司在下列情况下，        第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章
本章程的规定，收购本公司的股份：        和本章程的规定，收购本公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公       （二）与持有本公司股份的其他
司合并；                                公司合并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划
       （四）股东因对股东大会作出的公 或者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收          （四）股东因对股东大会作出的
购其股份的。                            公司合并、分立决议持异议，要求公
       除上述情形外，公司不得进行买卖 司收购其股份；
本公司股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司
                                        发行的可转换为股票的公司债券；
                                            （六）为维护公司价值及股东权
                                        益所必需。
                                            除上述情形外，公司不得收购本
                                        公司股份。


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    第二十四条 公司 收 购本公司股        第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：       份，可以通过公开的集中交易方式，
    （一）证券交易所集中竞价交易方 或者法律法规和中国证监会认可的其
式；                                 他方式进行。
    （二）要约方式；                     公司因本章程第二十三条第一款
    （三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）
式。                                 项规定的情形收购本公司股份的，应
                                     当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十        第二十五条 公司因本章程第二
三条第（一）项至第（三）项的原因收 十三条第一款第（一）项、第（二）
购本公司股份的，应当经股东大会决 项规定的情形收购本公司股份的，应
议。公司依照本章程第二十三条规定收 当经股东大会决议；公司因本章程第
购本公司股份后，属于第（一）项情形 二十三条第一款第（三）项、第（五）
的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项、第（六）项规定的情形收购本公
属于第（二）项、第（四）项情形的， 司股份的，可经三分之二以上董事出
应当在 6 个月内注销或者转让。        席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第           公司依照本章程第二十三条第一
（三）项规定收购的本公司股份，将不 款规定收购本公司股份后，属于第
超过本公司已发行股份总额的 5%；用于 （一）项情形的，应当自收购之日起
收购的资金应当从公司的税后利润中 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给 项情形的，应当在 6 个月内转让或者
职工。                               注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                     第（六）项情形的，公司合计持有的
                                     本公司股份数不得超过本公司已发行
                                     股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
                                     让或者注销。
    第四十四条 本公司召开股东大会        第四十四条 本公司召开股东大
的地点为北京市朝阳区建国门外大街 1 会的地点为北京市朝阳区建国门外大
号或董事会另行指定的其他地点。股东 街 1 号或董事会另行指定的其他地


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大会将设置会场，以现场会议形式召 点。股东大会将设置会场，以现场会
开。公司还将提供网络或其他方式为股 议形式召开。公司还将提供网络或其
东参加股东大会提供便利。             他方式为股东参加股东大会提供便
                                     利。股东通过上述方式参加股东大会
                                     的，视为出席。
    第九十八条 董事由股东大会选举        第九十八条 董事由股东大会选
或更换，任期 3 年。董事任期届满，可 举或者更换，并可在任期届满前由股
连选连任。董事在任期届满以前，股东 东大会解除其职务。董事任期 3 年，
大会不能无故解除其职务。             任期届满可连选连任。
       ……                              ……


    第一百零九条 董事会行使下列职        第一百零九条 董事会行使下列
权：                                 职权：
       ……                              ……
    （十六）法律、行政法规或本章程       （十六）公司因本章程第二十三
授予的其他职权。                     条第一款第（三）项、第（五）项、
    董事会可将部分职权授权给董事 第（六）项规定的情形收购本公司股
会专门委员会。                       份的，可经三分之二以上董事出席的
                                     董事会会议决议。
                                         （十七）法律、行政法规或本章
                                     程授予的其他职权。
                                         公司董事会设立审计委员会，并
                                     根据需要设立薪酬委员会。审计委员
                                     会和薪酬委员会对董事会负责，依照
                                     本章程和董事会授权履行职责，提案
                                     应当提交董事会审议决定。审计委员
                                     会和薪酬委员会全部由董事组成，独
                                     立董事占多数并担任召集人，其中审
                                     计委员会的召集人为会计专业人士。



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   第一百二十八条 在 公司控股股          第一百二十八条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外其 东单位担任除董事、监事以外其他行
他职务的人员，不得担任公司的高级管 政职务的人员，不得担任公司的高级
理人员。                             管理人员。

   公司董事会同意将上述议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。


   特此公告。




                                         中国国际贸易中心股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 10 月 30 日




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