中国国际贸易中心股份有限公司
    2019 年年度股东大会
          会议文件


 （会议召开时间：2020 年 6 月 19 日）
                    中国国际贸易中心股份有限公司
                    2019 年年度股东大会议案目录


一、 审议公司 2019 年度董事会工作报告
二、   审议公司 2019 年度财务决算
三、   审议公司 2019 年年度利润分配方案
四、   审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审
       计报酬的议案
五、   审议公司 2019 年年度报告
六、   审议公司董事长及副董事长 2020 年度薪酬计划的议案
七、   审议续聘会计师事务所的议案
八、   审议公司 2019 年度监事会工作报告
九、   审议关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行
       修改的议案
十、   审议关于对公司长期借款进行重组的议案
十一、审议公司向董事会独立董事支付津贴的议案
十二、审议关于选举林明志先生、陈延平先生、王炳南先生、郭惠光女士、
       王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生、邢诒鋕先生为公司第八届
       董事会董事的议案
十三、审议关于选举李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士、尹锦滔先生
       为公司第八届董事会独立董事的议案
十四、审议关于选举栾日成先生、胡燕敏女士为公司第八届监事会监事的
       议案
议案一
                         公司 2019 年度董事会工作报告


    公司 2019 年度董事会工作报告经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八次
董 事 会 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案二
                        公司 2019 年度财务决算


   公司 2019 年度财务报表及其附注经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八
次董事会会议审议通过，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案三
                      公司 2019 年年度利润分配方案


   公司 2019 年年度利润分配方案经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八次
董事会会议审议通过，公司 2019 年年度利润分配方案公告于 2020 年 4 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案四
             支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
                        2019 年度审计报酬的议案


    支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务报告审计
报酬人民币 115.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 33 万元。
    该议案经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八次董事会会议审议通过，决
议公告于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。
议案五
                          公司 2019 年年度报告


    公司 2019 年年度报告经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八次董事会会
议审议通过，并于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请查阅。
议案六
                公司董事长及副董事长 2020 年度薪酬计划的议案


    公司董事长及副董事长 2019 年度薪酬计划执行情况及 2020 年度薪酬计划如
下：
                                                           金额单位：万元人民币
                     经股东大会批准
                                         2019 年度              2020 年度
                       的 2019 年度
         职务                            实际薪酬               薪酬计划
                         薪酬计划
                                         （含税）               （含税）
                         （含税）
       董事长
                                713                  712                    752
   及副董事长

    该议案经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八次董事会会议审议通过，决
议公告于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。
议案七
                            续聘会计师事务所的议案


    该议案经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十八次董事会会议审议通过，公
司 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案八
                        公司 2019 年度监事会工作报告


    公司 2019 年度监事工作报告经 2020 年 4 月 24 日召开的公司七届十三次监
事 会 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2020 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案九
              关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》
                        部分条款进行修改的议案


   该议案经 2019 年 10 月 30 日召开的公司七届十七次董事会会议审议通过，
公司关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的公告于
2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案十

                      关于对公司长期借款进行重组的议案


    （一）为满足国贸三期 A 阶段项目建设资金需求，2007 年公司与中国建设
银行股份有限公司所属支行签订合同，以国贸三期 A 阶段项目的房屋建筑物、设
备及对应的土地使用权作为抵押物，向其申请 29.9 亿元人民币长期借款授信额
度（其中包括人民币 28.3 亿元及美元 2 千万元），借款期限为 15 年（以下简称
“国贸三期 A 阶段项目建设借款”）。截至目前，该笔长期借款余额为 13.8 亿元。
    根据国贸三期工程 B 阶段项目建设进展及资金需求，2016 年公司与中国建
设银行股份有限公司所属支行牵头组成的银团签订合同，以国贸三期工程 B 阶段
项目相应的土地使用权及 B 阶段在建工程作为抵押物，向其申请 28 亿元人民币
长期借款授信额度，借款期限为 15 年（以下简称“国贸三期 B 阶段项目建设借
款”）。截至目前，该笔长期借款余额为 7.8 亿元人民币。
    现根据公司经营及发展需要，同意公司以国贸三期Ａ阶段项目部分房产及
相应的土地使用权作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行申
请 21.6 亿元人民币商用物业抵押借款，借款期限为 15 年，用于置换 13.8 亿元
人民币国贸三期 A 阶段项目建设借款和 7.8 亿元人民币国贸三期 B 阶段项目建设
借款。
    （二）提请股东大会就上述公司向中国建设银行股份有限公司北京华贸支
行申请 21.6 亿元人民币商用物业抵押借款事项，授权如下：
    1、授权公司董事会并同意董事会再授权董事会执行委员会批准借款利率。
    2、授权公司董事会并同意董事会再授权董事会执行委员会在股东大会审议
批准的抵押资产范围内，批准抵押物清单，以办理抵押登记。
    3、授权公司法定代表人就上述借款事宜与中国建设银行股份有限公司北京
华贸支行签署《借款合同》以及《抵押合同》等相关文件。
   该议案经 2020 年 5 月 29 日召开的公司七届二十次董事会会议审议通过，决
议公告于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。
议案十一

                    公司向董事会独立董事支付津贴的议案


   公司向董事会独立董事每人每年支付津贴 15 万元人民币，并向担任公司董
事会审计委员会委员的独立董事每人每年额外支付津贴 7 万元人民币，独立董事
津贴的相关税费和出席公司董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用
由公司承担。
    该议案经 2020 年 5 月 29 日召开的公司七届二十次董事会会议审议通过，决
议公告于 2020 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。
议案十二
                  关于选举公司第八届董事会董事的议案


    公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：
    提名林明志先生、陈延平先生、王炳南先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄
小抗先生、阮忠奎先生、邢诒鋕先生为公司第八届董事会董事候选人。
    公司于 2020 年 5 月 29 日召开七届二十次董事会会议，审议同意将上述提案
提交公司 2019 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2020 年 5 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案十三
                关于选举公司第八届董事会独立董事的议案


    公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：
    提名李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士、尹锦滔先生为公司第八届董事
会独立董事候选人。
    公司于 2020 年 5 月 29 日召开七届二十次董事会会议，审议同意将上述提案
提交公司 2019 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2020 年 5 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案十四
                  关于选举公司第八届监事会监事的议案


    公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司监事会提交如下提案：
    提名栾日成先生和胡燕敏女士为公司第八届监事会监事候选人。
    公司于 2020 年 5 月 29 日召开七届十五次监事会会议，审议同意将上述提案
提交公司 2019 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2020 年 5 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。