证券简称：中国国贸	证券代码：600007

                               中国国际贸易中心股份有限公司关于公司治理整改情况的说明

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）的要求，公司于2007年分三个阶段开展了公司治理专项活动。公司在接到北京监管局下发的《对中国国际贸易中心股份有限公司的〈监管意见书〉》（京证公司发[2007]104号）后，董事会对《监管意见书》高度重视，经理层抓紧研究，并针对北京监管局《监管意见书》中所提监管意见，逐条采取相应整改措施予以落实。具体整改情况说明如下：
    一、  关于设立公司董事会其他专业委员会
    按照北京监管局所提监管意见，公司于2008年4月8日召开了四届一次董事会会议，会议审议通过了设立董事会薪酬委员会的议案。薪酬委员会由六名董事组成，其中四名为独立董事，独立董事人数占该委员会组成人员多数。薪酬委员会会议由半数以上的委员出席方可举行，会议作出决议须经全体委员的半数以上通过。薪酬委员会的职责主要为研究、审查董事、高级管理人员的薪酬政策及方案；监督公司薪酬制度执行情况。
    二、关于设立公司监事会主席
    根据《公司章程》有关规定，公司监事会需设立监事会主席1人。公司于2008年4月8日召开了四届一次监事会会议，会议选举赵博雅先生为公司第四届监事会主席。
    三、关于公司董事会召开方式
    公司2008年上半年分别于三月份和四月份以现场会议的方式召开了两次董事会会议，分别审议通过了公司2007 年年度报告、2007 年度分红派息、2007年度董事会工作报告及通过公司新一届董事会董事长、副董事长、经理层人选，设立了董事会审计委员会、薪酬委员会等事项。
    鉴于公司董事半数居住于香港，为提高工作效率，公司董事会审议各类议案前，均先由公司董事会执行董事达成共识，对于重大事项，在公司董事会执行董事达成共识后，还分别与北京、香港两地的其他董事当面进行沟通，在此基础上，公司董事会慎重决策，形成决议。公司今后将继续努力做好这方面工作。
    通过开展公司治理专项活动，在全体员工中提高了对公司治理重要性、紧迫性、必要性和长期性的认识，进一步完善了内部控制制度，加强了公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。今后公司将巩固治理活动中取得的成果，同时继续虚心接受证监主管部门和广大投资者对公司治理提出的意见和建议，将公司治理在公司内部持续开展下去，不断提高公司整体竞争力，努力给公司全体股东以良好回报。
                                                 
    中国国际贸易中心股份有限公司
    2008年7月3日