证券代码：600007           证券简称：中国国贸          编号：临 2020-025


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                      八届四次董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，
并于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12
人，实际出席 12 人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份
有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
    会议审议通过了以下事项：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意公司与香格里拉国际饭店
管理有限公司（以下简称“管理人”）签署《酒店管理协议》，委托其继续经营和
管理国贸大酒店。
    该议案关联董事林明志先生、郭惠光女士、黄小抗先生及邢诒鋕先生回避表
决。独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意由林明志先生、陈延平先
生组成的饭店政策执行委员会，继续在董事会授权范围内决定国贸大酒店的以下
事项：
    （一）酒店财务支出；
    （二）酒店重大项目的预算内和预算外开支；
    （三）聘用人员及薪酬、福利待遇；
    （四）租价及有关价格的调整；
    （五）大项目的更新、装修建议并报董事会批准；
    （六）酒店设施更新改造及工程进度；
    （七）管理人制订的饭店采购政策和有关程序等；
    （八）业主交办的与酒店发展及业务的有关事项；


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   （九）酒店内部机构的设置；
   （十）由业主向管理人书面确定的其它事项。
   上述各项将根据实际情况由饭店政策执行委员会与管理人讨论，确定适当的
给予管理人或该酒店职员的授权及审批权限。


   特此公告。


                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 12 月 30 日




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