证券代码：600007           证券简称：中国国贸           编号：临 2021-005



                    中国国际贸易中心股份有限公司
                     八届四次监事会会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 2 月 10 日
和 3 月 3 日以电子邮件的方式发出关于召开八届四次监事会会议的通知和补充通
知，并于 2021 年 3 月 23 日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室，
以现场与网络视频相结合方式召开监事会会议。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中亲自出席 2 名，委托出席 1
名。监事栾日成先生因故未能亲自出席会议，书面委托监事胡燕敏女士代为出席
并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公
司章程》规定，本次会议及所作决议合法有效。
    会议就以下事项作出决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2020 年度监事会工作
报告；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2020 年度财务决算；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2020 年年度利润分配
方案；
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2020 年度内部控制评
价报告；
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2020 年年度报告及其
摘要；
    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中
国国际贸易中心股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020 年年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能够真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况等；在提出本意见前，未
发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将公司控股股东中国国际贸易中
心有限公司关于提名袁飞女士接替栾日成先生担任公司第八届监事会监事的提案
（袁飞女士简历附后），提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。


    特此公告。




                                          中国国际贸易中心股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 3 月 23 日




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附件：


                              袁飞女士简历


   袁飞，女，1965 年 7 月出生，1985 年 8 月参加工作，1991 年 3 月加入中国共
产党。毕业于中国社会科学院世界经济专业，硕士研究生。曾先后任中国农业发
展银行北京市分行总经理，中国华粮物流集团公司总经理助理，中粮贸易有限公
司党委副书记兼纪委书记。2017 年 3 月任中国中纺集团公司总经理，2019 年 4 月
至今任中国中纺集团有限公司党委书记兼总经理。现任中国世贸投资有限公司董
事，中国国际贸易中心有限公司第八届董事会董事。




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