中国国际贸易中心股份有限公司
    2020 年年度股东大会
          会议文件


 （会议召开时间：2021 年 4 月 23 日）
                 中国国际贸易中心股份有限公司
                  2020 年年度股东大会议案目录


一、 审议公司 2020 年度董事会工作报告
二、   审议公司 2020 年度财务决算
三、   审议公司 2020 年年度利润分配方案
四、   审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审
       计报酬的议案
五、   审议公司 2020 年年度报告
六、   审议公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案
七、   审议续聘会计师事务所的议案
八、   审议公司 2020 年度监事会工作报告
九、   审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
十、   审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案
十一、审议关栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案
十二、审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案
议案一
                        公司 2020 年度董事会工作报告


    公司 2020 年度董事会工作报告经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次董
事 会 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2021 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案二
                             公司 2020 年度财务决算


    公司 2020 年度财务报表及其附注经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次
董 事 会 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2021 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案三
                      公司 2020 年年度利润分配方案


   公司 2020 年年度利润分配方案经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次董
事会会议审议通过，公司 2020 年年度利润分配方案公告于 2021 年 3 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案四
             支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
                        2020 年度审计报酬的议案


    支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计
报酬人民币 115.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币 33 万元。
    该议案经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次董事会会议审议通过，决议
公告于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请
查阅。
议案五
                          公司 2020 年年度报告


    公司 2020 年年度报告经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次董事会会议
审议通过，并于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请查阅。
议案六
                  公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案


    公司董事长及副董事长 2020 年度薪酬计划执行情况及 2021 年度薪酬计划
如下：
                                                             金额单位：万元人民币
                        经股东大会批
                                           2020 年度             2021 年度
                        准的 2020 年度
          职务                             实际薪酬              薪酬计划
                          薪酬计划
                                           （含税）              （含税）
                          （含税）
         董事长
                                   752                 752                   728
    及副董事长

    该议案经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次董事会会议审议通过，决议
公告于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请
查阅。
议案七
                           续聘会计师事务所的议案


    该议案经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届五次董事会会议审议通过，公司
续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 于 2021 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案八
                      公司 2020 年度监事会工作报告


    公司 2020 年度监事工作报告经 2021 年 3 月 23 日召开的公司八届四次监事
会会议审议通过，并于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请查阅。
议案九、十
                  关于公司第八届董事会董事变更的议案


    公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：
    1、提议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事；
    2、提议吴相仁先生作为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替
陈延平先生担任公司第八届董事会董事。
    公司于 2021 年 4 月 2 日召开八届六次董事会会议，审议同意将上述提案提
交公司 2020 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2021 年 4 月 6 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案十一、十二

                    关于公司第八届监事会监事变更的议案


    公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司监事会提交如下提案：
    1、提议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事；
    2、提议袁飞女士作为公司监事候选人，经公司股东大会审议通过后接替栾
日成先生担任公司第八届监事会监事。
    公司于 2021 年 3 月 23 日召开八届四次监事会会议，审议同意将上述提案提
交公司 2020 年年度股东大会审议表决，决议公告于 2021 年 3 月 25 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。