证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2021-008
中国国际贸易中心股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸
大厦 A 座 7 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,828,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0923
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股
份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 4 人，董事长林明志先生、董事王义杰先生及邢
诒鋕先生现场出席会议；公司独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，
入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本
次会议；副董事长陈延平先生、执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄
小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因
其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士
出席会议，监事栾日成先生因其他公务未出席会议；
3、 公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王
京京女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
2、议案名称：公司 2020 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
3、议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 815,701,631 99.8620 1,127,100 0.1380 0 0.0000
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
5、议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
6、议案名称：公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
8、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 191,000 0.0234 0 0.0000
9、议案名称：审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
10、议案名称：审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,550,725 99.9659 270,006 0.0330 8,000 0.0011
11、议案名称：审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,637,731 99.9766 183,000 0.0224 8,000 0.0010
12、议案名称：审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 816,550,725 99.9659 278,006 0.0341 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公 司 2020
3 年年度利润 3,341,390 74.7767 1,127,100 25.2233 0 0.0000
分配方案
公司董事长
及副董事长
6 2021 年 度 4,277,490 95.7256 191,000 4.2744 0 0.0000
薪酬计划的
议案
续聘会计师
7 事务所的议 4,277,490 95.7256 183,000 4.0953 8,000 0.1791
案
选举吴相仁
先生为公司
10 4,190,484 93.7785 270,006 6.0424 8,000 0.1791
第八届董事
会董事
选举袁飞女
士为公司第
12 4,190,484 93.7785 278,006 6.2215 0 0.0000
八届监事会
监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈博建、陈沛颖
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案
均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，
本次大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年 4 月 23 日