证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2009-002



    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2009 年1 月15 日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于

    2009 年2 月5 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12 人，实际表决12 人，

    会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12 票同意、0

    票反对、0 票弃权审议通过选举廖晓淇先生为公司第四届董事会执行董事的决

    议。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司

    董事会

    2009 年2 月5 日