证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2009-006



    

    中国国际贸易中心股份有限公司

    

    四届二次监事会会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    中国国际贸易中心股份有限公司(“公司”)四届二次监事会会议的通知于

    

    2009 年1 月16 日以电子邮件方式发出，并于2009 年3 月19 日在北京国贸中心

    

    国贸西楼五层多功能厅召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议出

    

    席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所做决议有效。会议就以下事

    

    项作出如下决议：

    

    一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2008 年度监事会工作

    

    报告。

    

    二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2008 年度财务决算报

    

    告。

    

    三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2008 年年度报告及其

    

    摘要；

    

    监事会认为：公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

    

    司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2008 年年度报告的内容和格式符合

    

    中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地

    

    反映出公司2008 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

    

    参与公司2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    

    四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司2008 年度利润分配预

    

    案。监事会对公司其它各项活动进行了认真监督和检查，认为：

    

    一、 公司日常经营管理活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依

    

    照有关法律、法规和规范性要求执行，决策程序符合相应法律、法规的规定。公

    

    司积极采取多种措施，建立了较为完善的内控机制和内控制度，公司董事、总经

    

    理和其他高级管理人员执行公司职务时没有出现违反法律、法规及《公司章程》

    

    的行为，也未出现损害公司利益的行为。

    

    二、 公司2008 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审

    

    计后，出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观、公正的反

    

    映了公司财务状况和经营结果。

    

    三、报告期内，公司无募集资金使用情况。

    

    四、报告期内，公司发生的对中国国际贸易中心有限公司所属国贸行政楼拆

    

    迁补偿等关联交易公平、合理，没有损害公司利益以及其他非关联股东的权益。

    

    特此公告。

    

    中国国际贸易中心股份有限公司

    

    监事会

    

    2009 年3 月19 日