证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2009-008



    

    中国国际贸易中心股份有限公司

    

    董事会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    公司董事会于2009 年4 月17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，

    

    并于2009 年4 月29 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12 人，实际表决

    

    12 人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。该次会议分别以12 票同意，

    

    0 票反对，0 票弃权审议通过如下决议：

    

    一、《中国国际贸易中心股份有限公司2009 年第一季度报告》；

    

    二、同意聘任骆洋喆先生、王洁华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

    

    特此公告。

    

    中国国际贸易中心股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月29 日附件：

    

    骆洋喆，男，28 岁，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，

    

    获工学学士和经济学硕士学位，经济师职称。曾在北京实用高级技术学校（昌平）

    

    校区和清华大学出版社工作。

    

    王洁华，女，33 岁，毕业于北京第二外国语学院，为经济学学士；后就读

    

    北京大学经济学院，获经济学硕士学位。自2001 年加入公司以来，先后担任公

    

    司副总经理秘书和副董事长秘书。