中国国际贸易中心股份有限公司
    2021 年年度股东大会
          会议文件


 （会议召开时间：2022 年 4 月 20 日）
                 中国国际贸易中心股份有限公司
                  2021 年年度股东大会议案目录


一、 审议公司 2021 年度董事会工作报告
二、   审议公司 2021 年度财务决算
三、   审议公司 2021 年年度利润分配方案
四、   审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审
       计报酬的议案
五、   审议公司 2021 年年度报告
六、   审议公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划的议案
七、   审议续聘会计师事务所的议案
八、   审议公司 2021 年度监事会工作报告
议案一
                         公司 2021 年度董事会工作报告


    公司 2021 年度董事会工作报告经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次
董 事 会 会 议 审 议 通 过 ， 并 于 2022 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案二
                        公司 2021 年度财务决算


   公司 2021 年度财务报表及其附注经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一
次董事会会议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案三
                      公司 2021 年年度利润分配方案


   公司 2021 年年度利润分配方案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次
董事会会议审议通过，公司 2021 年年度利润分配方案公告于 2022 年 3 月 31 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案四
             支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
                        2021 年度审计报酬的议案


    支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报告审计
报酬人民币 123.9 万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民 35 万元。
    该议案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，决
议公告于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。
议案五
                          公司 2021 年年度报告


    公司 2021 年年度报告经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会
议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请查阅。
议案六
                  公司董事长及副董事长 2022 年度薪酬计划的议案


    公司董事长及副董事长 2021 年度薪酬计划执行情况及 2022 年度薪酬计划
如下：
                                                             金额单位：万元人民币
                        经股东大会批
                                           2021 年度             2022 年度
                        准的 2021 年度
          职务                             实际薪酬              薪酬计划
                          薪酬计划
                                           （含税）              （含税）
                          （含税）
         董事长
                                   728                 728                   804
    及副董事长

    该议案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，决
议公告于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬
请查阅。
议案七
                            续聘会计师事务所的议案


    该议案经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届十一次董事会会议审议通过，公
司 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 于 2022 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案八
                      公司 2021 年度监事会工作报告


    公司 2021 年度监事工作报告经 2022 年 3 月 29 日召开的公司八届九次监事
会会议审议通过，并于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请查阅。