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公司公告

中国国贸:中国国贸八届十四次董事会会议决议公告2022-07-01  

                        证券代码:600007           证券简称:中国国贸            编号:临 2022-017


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                     八届十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 30 日以
通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人,实际出席 12 人,会议出
席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定,
会议所作决议合法有效。
    会议就以下事项作出决议:
    一、以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权,选举张学兵先生为公司第八届董事
会审计委员会委员。
    二、以 12 票赞成,0 票反对,0 票弃权,选举张学兵先生为公司第八届董事
会薪酬委员会委员。


    特此公告。




                                             中国国际贸易中心股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 6 月 30 日