证券代码：600007              证券简称：中国国贸        编号：临 2023-002


                   中国国际贸易中心股份有限公司
                   八届十九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2023 年 2 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于 2023
年 2 月 24 日以通讯表决方式召开八届十九次董事会会议。会议应出席董事 12 人，
实际出席 12 人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。
    一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际
贸易中心有限公司提出的王炳南先生不再担任公司董事以及提名盛秋平先生（简
历附后）为公司第八届董事会董事候选人的提案，提交公司 2023 年第一次临时股
东大会审议表决。
    公司董事会对执行董事王炳南先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷
心感谢。


    二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于将公司持有的北京国
贸国际会展有限公司（以下简称“会展公司”）股权全部转让给国贸物业酒店管
理有限公司（以下简称“物管公司”）的议案。
    本公司拟将全资子公司会展公司全部股权，转让给公司控股子公司物管公司；
股权转让以评估结果为依据，确定交易价格为 31.57 万元人民币。本公司拟在董
事会批准该股权转让事项后，与物管公司签署相关股权转让协议。
    （一）会展公司基本情况
    1、会展公司基本法人信息
    会展公司是由本公司投资设立的全资子公司，于 2013 年 9 月 9 日注册成立，
统一社会信用代码 91110105078590995A，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街



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1 号（二期）国贸写字楼 2 座 515，注册资本 1,000 万元人民币，主营业务为会议
及展览服务等。
    2、会展公司股权权属情况
    会展公司的股权权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    3、会展公司运营情况
    2020 年发生新冠疫情之前，会展公司主要的营运模式是举办传统展会，基本
实现收支平衡。2020 年以来，新冠疫情对会展公司传统展会项目冲击较大，该公
司出现严重亏损。目前会展公司虽然积极开拓新业务，但短期发展空间有限，长
期发展存在一定的不确定性。
    4、会展公司最近一年又一期的主要财务指标
    会展公司聘请了北京顺永会计师事务所分别对其 2021 年度及 2022 年 1 月 1
日至 10 月 31 日财务报表进行了审计，北京顺永会计师事务所出具了标准无保留
意见审计报告。
    经审计，会展公司主要财务指标如下：
                                                       金额单位：人民币万元
                   2022 年 10 月 31 日              2021 年 12 月 31 日
资产总额                                 1,716                            1,448
负债总额                                 1,922                              950
净资产                                       -206                           498
                    2022 年 1-10 月                  2021 年 1-12 月
营业收入                                       18                         4,277
营业成本                                      722                         4,164
净利润                                       -705                            91

    （二）物管公司基本情况
    物管公司由本公司与本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司共同投资设
立，于 1998 年 3 月 19 日注册成立，统一社会信用代码 91110105710922595P，注
册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号，注册资本 3,000 万元人民币（其中本
公司出资 2,850 万元人民币，持股比例 95%；中国国际贸易中心有限公司出资 150



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万元人民币，持股比例 5%），主营业务为物业管理、饭店管理、机电设备安装工
程等。
    （三）交易概述
    1、交易基本情况
    交易标的：会展公司 100%股权
    股权转让方：本公司
    股权受让方：物管公司
    转让价款：31.57 万元人民币
    2、交易的目的
    （1）有利于物管公司和会展公司通过业务整合，实现协同发展。物管公司的
合作伙伴中不乏有展会运营管理、合作开办展会需求的客户，如物管公司收购会
展公司作为其子公司，可由物管公司牵头，向客户提供囊括专业性会展服务在内
的一系列物业管理服务，既能增加物管公司客户粘性，又能利用现有资源，发挥
协同作用，推动会展公司业务恢复、持续经营和稳健发展。
    （2）有利于物管公司与会展公司进行员工统筹安排。为降低会展公司的经营
成本，物管公司可结合自身实际经营需要，适当分流会展公司部分员工。如遇经
营环境发生变化，两公司可根据实际情况，对员工进行统筹安排。
    （四）交易标的评估、定价情况
    本次交易，以评估结果为依据确定交易价格。
    1、评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
    2、评估对象：会展公司于评估基准日的股权全部权益价值
    3、评估基准日：2022 年 10 月 31 日
    4、评估方法：资产基础法、收益法
    5、评估结论：本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别
进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。采用收益法评估后
的会展公司股东全部权益价值为 31.57 万元人民币，较净资产-206.12 万元人民币，
评估增值 237.69 万元人民币，增值率为 115.32%。




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    （五）协议签署
    本公司拟在董事会批准该股权转让事项后，与物管公司签署相关股权转让协
议。
    协议的生效：自双方签署之日起生效
    流程及安排：
    1、于协议生效后 5 日内，物管公司将全部转让价款支付至本公司指定的银行
账户。
    2、自协议生效之日起，本公司和物管公司配合标的企业就本协议项下标的股
权转让办理市场主体信息变更登记/备案手续，并尽力促使标的企业于 30 日内办
理完成。
    （六）转让会展公司股权对本公司的影响
    鉴于会展公司是本公司全资子公司，物管公司是本公司持有 95%股权的控股子
公司，本公司将持有的会展公司股权全部转让给物管公司，不会对本公司财务状
况产生较大影响。


    三、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开公司 2023 年第一
次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定于 2023 年 3 月 17 日（周五）上午 9:30 在北京市建国门外大
街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅召开公司 2023 年第一次临时
股东大会。会议审议事项如下：
    （一）审议王炳南先生不再担任公司第八届董事会董事的议案；
    （二）审议选举盛秋平先生为公司第八届董事会董事的议案。
    有关公司 2023 年第一次临时股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的通知。


    特此公告。
                                             中国国际贸易中心股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 2 月 24 日



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附件：
                               盛秋平先生简历


    盛秋平先生，1968 年出生，浙江新昌人。1989 年 1 月加入中国共产党，1989
年 8 月参加工作，香港理工大学品质管理硕士，美国肯恩大学公共管理硕士。
    历任嵊州市市长、市委书记，永嘉县委书记，金华市副市长、义乌市市长，
金华市委常委、义乌市委书记，浙江省商务厅厅长、党组书记，商务部党组成员、
部长助理。2022 年 4 月，任商务部党组成员、副部长。




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