证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2013－021


                   河南中原高速公路股份有限公司
                       2012 年度股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2013 年 5 月 10 日
（周五）上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司 2012 年度股东
大会，现将有关事项通知如下：

    一、基本情况

    会议召集人：公司第四届董事会

    会议表决方式：采取现场投票的方式

    会议召开时间：2013 年 5 月 10 日（周五）上午 9 时

    会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室

    二、会议审议事项

    1、2012 年度董事会工作报告；

    2、2012 年度监事会工作报告；

    3、2012 年度独立董事述职报告；

    4、2012 年度财务决算报告；

    5、2012 年度利润分配预案；

    6、2012 年年度报告及其摘要；

    7、2013 年度财务预算方案；

    8、关于聘请公司 2013 年度审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议


                                     1
案；

    9、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案；

    10、关于调整公司董事会成员的议案；

    11、关于调整公司监事会成员的议案。

    三、出席会议对象

    1、截止 2013 年 5 月 6 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代
理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、出席会议登记办法

    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。

    3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函
以发出地邮戳为准。

    4、出席会议登记时间： 2013 年 5 月 8 日至 9 日上午 8:30-11:30，下午 2：
30-5:30。

    5、登记地点：公司董事会秘书处

    五、其它事项

                                    2
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、高洪鑫

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。




                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                            2013 年 4 月 12 日




附件：授权委托书格式




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                               授 权 委 托 书

河南中原高速公路股份有限公司：

    兹委托       先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出
席 2013 年 5 月 10 日召开的河南中原高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会，
并代为行使表决权。
                     议   案                  赞成        反对      弃权
一、2012 年度董事会工作报告
二、2012 年度监事会工作报告
三、2012 年度独立董事述职报告
四、2012 年度财务决算报告
五、2012 年度利润分配预案
六、2012 年年度报告及其摘要
七、2013 年度财务预算方案
八、关于聘请公司 2013 年度审计机构和内部
控制审计机构并确定其报酬的议案
九、公司关于发行非公开定向债务融资工具
的议案
十、关于调整公司董事会成员的议案
十一、关于调整公司监事会成员的议案

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

    委托人身份证号：                       委托人身份证号：

    委托人持股数：                         委托人股东账户号：

                                             授权日期：       年   月      日



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    授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。本授权有效
期：自签署之日起至本次股东大会结束。




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