证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2013－023
河南中原高速公路股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于
2013 年 5 月 10 日上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开。出席本次
会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 1,463,488,650
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.12
大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、
法规、规章及《公司章程》的规定。公司在任董事 11 人，出席 9 人；新任董事
2 人，出席 2 人；董事高建立、张杨因工作原因未出席大会。公司在任监事 3 人，
出席 2 人；新任监事 1 人，出席 1 人；监事侯岳屏因工作原因未出席大会。董事
会秘书许亮出席大会。公司部分高级管理人员列席了大会。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过公司 2012 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
1
反对 0 股,弃权 0 股。
2、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
3、审议通过公司 2012 年度独立董事述职报告。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
4、审议通过公司 2012 年度财务决算报告。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
5、审议通过公司 2012 年度利润分配预案。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
6、审议通过公司 2012 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
7、审议通过公司 2013 年度财务预算方案。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
8、审议通过关于聘请公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确
定其报酬的议案。
表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
9、审议通过关于发行非公开定向债务融资工具的议案。
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表决结果：同意 1,463,488,650 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股,弃权 0 股。
10、审议通过关于调整公司董事会成员的议案。
按照累积投票制进行了公司董事的选举，选举金雷先生、马沉重先生为公司
董事，任期至第四届董事会任期届满。感谢关健董事长、高建立董事在任职期间
为公司发展做出的贡献。
董事候选人姓名 所获得投票权数 占有表决权股份总数比例（%） 是否当选
金 雷 1,463,488,650 100 是
马沉重 1,463,488,650 100 是
11、审议通过关于调整公司监事会成员的议案。
选举姜越先生为公司监事，任期至第四届监事会任期届满。感谢侯岳屏先生
在任职期间为公司发展做出的贡献。
监事候选人姓名 所获得投票权数 占有表决权股份总数比例（%） 是否当选
姜 越 1,463,488,650 100 是
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013 年 5 月 10 日
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