证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2013—024


              河南中原高速公路股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
五次会议于 2013 年 5 月 10 日在郑尧高速郑州南服务区会议室召开，会议通知
已于 2013 年 5 月 3 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，
实到 9 人，董事张杨、王辉因工作原因未出席会议，分别以书面方式表示了同
意本次董事会审议事项的表决意见，并分别委托董事孟杰、赵中锋代为出席表
决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷先生主持,会议的召
开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过
以下决议：

    一、选举金雷先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、因工作调整原因，关健先生、高建立先生不再担任董事会战略委员会委
员，选举金雷先生、马沉重先生为董事会战略委员会委员。关健先生不再担任董
事会薪酬与考核委员会委员，选举金雷先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、同意金雷先生担任董事会战略委员会主任委员。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、聘任马沉重先生为公司总经理,任期至第四届董事会任期届满。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事事前发表独立意见，认为拟聘任总经理具备《公司法》、《公司
章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；总经理的提名、

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董事会审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；同意董事会对总
经理马沉重先生的聘任。

    五、审议通过关于向驻马店英地置业有限公司出资的议案。

    同意公司参与控股子公司河南英地置业有限公司（公司持股比例为
98.175％）的全资子公司驻马店英地置业有限公司（以下简称“驻马店英地”）
增资扩股，以现金方式出资人民币 2.8 亿元整，由公司委托资产评估机构对驻马
店英地的财务状况进行资产评估，以资产评估值确定公司入股比例。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过关于向驻马店英地置业有限公司提供委托贷款的议案。

    同意公司以委托贷款方式向驻马店英地提供人民币 3.2 亿元整，用于日常经
营需要，期限三年，借款利息或资金使用费按照中国人民银行同期贷款利息上浮
10%计算，按借款实际使用天数计息，驻马店英地可根据资金情况提前全部或部
分还款。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                  河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                            2013 年 5 月 10 日




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