证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2013－032



                 河南中原高速公路股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七
次会议于 2013 年 8 月 12 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2013 年 8 月
1 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董
事 11 人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公
司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

    一、审议通过公司 2013 年半年度报告及其摘要。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》。

    同意聘任秦建军先生、段永灿先生、郭本锋先生为公司副总经理，王继东女
士为公司总会计师（财务负责人），解聘王继东女士公司财务总监职务。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    以上聘任人员个人简历附后。

    公司全体独立董事对本次聘任、解聘公司高级管理人员事项发表以下独立意
见：1、公司本次高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定；2、经审阅拟聘人员的履历等材料，我们认为以上高级管理
人员具备《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的
任职条件；3、同意董事会对以上高级管理人员的聘任、解聘事项。



    特此公告。


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                                      河南中原高速公路股份有限公司董事会

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                               个 人 简 历


                                 秦建军简历

    秦建军：生于 1965 年 7 月，男，中国籍，中共党员，工学硕士，教授级高级
工程师。2002 年 2 月至 2003 年 9 月任西南绕城高速公路董事、副总经理；2003
年 9 月至 2005 年 6 月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理；2005
年 6 月至 2007 年 12 月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理；2007
年 7 月至 2007 年 12 月任中原大桥分公司总经理；2007 年 12 月至今任郑漯改扩建
项目部总经理、党总支副书记；2007 年 12 月至 2010 年 5 月任郑漯分公司党委书
记；2009 年 5 月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记；2010 年 5
月至 2012 年 11 月任郑漯分公司总经理；2012 年 11 月至 2013 年 6 月任中原高速
总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记；2013 年 6 月至今任漯驻改
扩建项目部总经理、党委副书记。


                                 段永灿简历

    段永灿：生于 1964 年 9 月，男，中国籍，中共党员，研究生学历，高级工程
师。1987 年 8 月至 1999 年 10 月在河南交通公路工程局一处；1999 年 10 月至 2004
年 3 月任河南公路工程局一处副处长；2004 年 3 月至 2005 年 3 月任中原高速养护
部副经理；2005 年 3 月至 2005 年 10 月任中原高速郑漯改扩建项目部副总经理；
2005 年 10 月至 2011 年 12 月任中原高速商丘分公司总经理；2009 年 5 至 2011 年
12 月兼任中原高速郑民分公司党总支书记；2011 年 12 至 2013 年 6 月任中原高速
公路郑开分公司总经理；2013 年 6 月至今任郑民分公司总经理。

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                                 郭本锋简历

    郭本锋先生，1964 年 10 月出生，1987 年 7 月毕业于中南财经大学会计系财
务会计专业，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任
科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管
部经理，项目管理部经理，福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速公路
股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董
事，山东高速公路股份有限公司监事。2012 年 1 月至 2013 年 3 月，在国务院国有
资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员。现任中国公路学会高速公路
运营管理分会副秘书长（主持工作）。


                                 王继东简历

    王继东：生于 1976 年 12 月，女，中国籍，中共党员，硕士研究生（在读），
高级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 12 月在郑州黄河大桥管理处工作；2001 年至
2003 年 7 月在河南中原高速公路股份有限公司郑州黄河公路大桥分公司工作；2003
年 8 月至 2007 年 1 月在公司财务会计部工作；2007 年 1 月至 2009 年 4 月任公司
会计结算部副经理，2009 年 5 月至 2013 年 6 月任公司会计结算部经理，2010 年
11 月至今任公司财务总监。




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