证券代码：600020          证券简称：中原高速           公告编号：临 2013－036



               河南中原高速公路股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八
次会议于 2013 年 10 月 25 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2013 年 10
月 14 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参
加董事 11 人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和
《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

    一、审议通过公司《2013 年第三季度报告》及其摘要的议案。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过关于制定公司《内部控制评价制度》的议案。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司《内部控制评价制度》将在公告日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。



    特此公告。




                                     河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2013 年 10 月 26 日




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