中原高速：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2013-12-26
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2013－039
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2014 年 1 月 10 日（周
五）上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司 2014 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、基本情况
会议召集人：公司第四届董事会
会议表决方式：采取现场投票的方式
会议召开时间：2014 年 1 月 10 日（周五）上午 9 时
会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区
二、会议审议事项
关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案。
三、出席会议对象
1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权
委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
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1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函
以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间： 2014 年 1 月 8 日至 9 日上午 8:30-11:30,下午 2：
30-5:30。
5、登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式
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授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出
席河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关
议案投赞成票或反对票或弃权票。
议 案 赞成 反对 弃权
关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项
目的议案
注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划
上“√”。多选的，则视为无效委托。
本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2013 年 12 月 26 日
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