证券代码：600020          证券简称：中原高速        公告编号：临 2013－037


                   河南中原高速公路股份有限公司
               第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2013 年 12
月 25 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2013 年 12 月 18 日发出。本次会
议应出席董事 11 人，实到 7 人，公司独立董事王恩祥、张国军，董事孟杰、王辉
因工作原因未出席会议，分别书面委托独立董事张全林、董家春，董事张杨、赵
中锋代为出席和表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长
金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事
经审议、表决，通过以下决议：

       一、审议通过《关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》。

    同意公司投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目。根据《河南省高速公路
网调整规划》（2012 年）精神，对机场至少林寺高速公路（以下简称“机少高速”）
项目进行了重新规划，调整为商丘至登封高速公路（以下简称“商登高速”）郑州
段。《关于投资建设机场至少林寺高速公路项目的议案》已经公司第四届董事会第
四次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告详见 2011 年 11 月 4
日、12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站。

    该项目采用京港澳高速以东设计速度 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米；京
港澳高速至郑尧高速采用设计速度 120 公里/小时，路基宽度 28 米；郑尧高速以
西采用设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米。初步设计概算金额为人民币
621,657.96 万元（以河南省发改委最终批复为准），项目建设投资资金来源拟通
过公司自有资金和外部融资方式解决。建设工期为 36 个月，计划于 2016 年底建
成通车。同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会组织实施

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本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、
筹措外部建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

    表决结果：同意 8 票；反对 3 票；弃权 0 票。

    根据《收费公路管理条例》，项目建成后作为经营性公路由公司经营管理，收
费期限最长不超过 30 年，具体的收费期限将以政府批复为准。

    《对外投资公告》、《商丘至登封高速公路郑州段项目工程可行性研究报告摘
要》详见上海证券交易所网站。

    二、审议通过《关于设立公司新登分公司的议案》。

    公司投资经营的商丘至登封高速公路郑州段若获股东大会通过，根据项目建
设的需要，同意设立公司新登分公司（名称以工商登记核准为准），新登分公司设
立后，将负责商丘至登封高速公路郑州段项目的建设及运营管理。

    表决结果：同意 8 票；反对 3 票；弃权 0 票。

    对议案一、二，董事张杨女士、孟杰先生投票反对，主要理由为：拟建项目
虽有较好的区位优势，但每公里造价高达 9000 万，盈利能力不乐观，不具备商业
投资价值。鉴于公司目前负债率较高，在建、新建项目较多，投资该项目将对公
司经营业绩带来一定的不确定性，故在现有的财务状况下，不建议投资该项目。

    对议案一、二，独立董事张国军先生投票反对，主要理由为：根据项目有关
数据，结合对公司资金及经营情况的研判，预计项目会对公司未来几年财务状况
产生不利影响，综合考虑政策及市场化趋势，以及公司未来发展、绩效、资金等
方面，故反对。另外，为分散投资风险，减少对公司影响，可研究利用其它有效
资源，也可研究考虑采取股份或合作的方式参与。

    三、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2014 年 1 月 10 日（周五）上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务
区会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。届时将审议公司董事会提交的《关
于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    河南中原高速公路股份有限公司董事会
           2013 年 12 月 26 日




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