中原高速：2014年第一次临时股东大会会议资料2013-12-28
河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
2014 年第一次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年 1 月 10 日
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目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、表决票填写说明
四、会议议案
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河南中原高速公路股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公
司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，
出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、大会审议议案时，股东可在得到主持人许可后进行发言。股东发言应围
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绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级
管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和
与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组
织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主
持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当
立即组织点票。
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2014 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
会议召集人： 公司第四届董事会
会议表决方式：采取现场投票的方式
会议召开时间：2014 年 1 月 10 日（周五）上午 9 时
会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室
会议主持人： 董事长金雷先生
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。
二、向大会报告会议议案，提请股东审议《关于投资经营商丘至登封高速公
路郑州段项目的议案》。
三、主持人请出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。
四、工作人员向与会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。
五、主持人根据表决情况宣布表决结果。
六、宣读本次股东大会决议。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、主持人宣布大会结束。
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2014 年第一次临时股东会
表决票填写说明
请出席股东（或股东代理人，下同）在填写表决票时注意以下内容。
一、填写基本情况：
出席股东请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股
东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人
姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾
确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司
股份数。
二、填写投票意见：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾
确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意
见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投
票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附：表决票格式
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2014 年第一次临时股东大会
表 决 票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份：□法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
股东表决事项 同意 反对 弃权
关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案
填 票 人（签名）：
2014 年 1 月 10 日
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关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案
尊敬的各位股东：
2011 年 11 月 14 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于投资建设
机场至少林寺高速公路项目的议案》，并经 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第二
次临时股东大会审议通过。根据河南省高速公路网规划调整的精神，机场至少林
寺高速公路（以下简称“机少高速”）项目取消规划建设，变更调整为商丘至登
封高速公路（以下简称“商登高速”）郑州段。为实现公司的可持续性发展，拓
展主营业务，培育新的利润增长点，公司拟投资经营商丘至登封高速公路郑州段
项目（以下简称“本项目”或“该项目”）。
本项目是河南省高速公路网调整规划的新增项目，建成后，将与郑少洛高速、
洛卢高速共同在豫中地区形成一条东西向的公路运输快速通道，对于缓解国道主
干线的运输压力起到积极作用。并且，项目的实施将承担区域交通间的快速交流
作用，同时，与连霍、京港澳、大广、兰南、郑尧、郑少洛等多条高速公路便捷
相连，使车流在以上高速公路之间实现快速转换，与区域内其他高速公路、国道、
省道连接成网，形成区域内较为完善、高效的高等级公路运输体系，有助于发挥
区域路网的整体效益。因此，项目不但符合区域公路建设总体布局规划，同时，
对完善河南省高速公路网络，缓解郑州市作为交通枢纽的压力具有重要意义。
该项目路线全长约 70.25 公里，推荐京港澳高速以东采用设计速度 120 公里
/小时，路基宽度 34.5 米；京港澳高速至郑尧高速采用设计速度 120 公里/小时，
路基宽度 28 米；郑尧高速以西采用设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米，
项目初步设计概算金额 621,657.96 万元（以河南省发改委最终批复为准），项目
建设投资资金来源拟通过公司自有资金和外部融资方式解决。该项目计划工期为
36 个月，计划于 2016 年底建成通车。项目有关情况参见附件《商丘至登封高速
公路郑州段工程可行性研究报告》。
根据项目工程可行性研究报告，本项目的国民经济效益及财务效益指标均高
于基准值，具有一定的可行性，投资经营该项目符合公司业务发展战略，有利于
公司的主营业务扩张和可持续发展。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议表决通过，董事会决议公告及
《对外投资公告》、《商丘至登封高速公路郑州段工程可行性研究报告摘要》刊登
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于 2013 年 12 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站。
现将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会组织实施本项工
程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措外
部建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
附件：商丘至登封高速公路郑州段工程可行性研究报告
2014 年 1 月 10 日
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