证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－001


                河南中原高速公路股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次
会议于 2014 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2013 年 12 月 31
日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事
11 人，实际参加表决董事 10 人，公司独立董事王恩祥因工作原因未出席会议，
书面委托独立董事张全林代为出席和表决。公司监事及部分高级管理人员列席了
会议。会议由董事长金雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》
规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

    审议通过《关于河南英地置业有限公司申请 2 亿元委托贷款展期的议案》。

    2012 年 12 月 31 日，公司向英地置业提供 5 亿元人民币一年期借款事项已
经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，有关决议公告刊登于 2013 年 1 月
4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。英地
置业根据 2013 年销售资金回款情况，已分期提前偿还了 3 亿元人民币。

    同意公司控股子公司河南英地置业有限公司（公司持有其 98.175%的股权，
简称“英地置业”）2 亿元人民币借款展期，期限为该笔借款原定到期日 2014 年
1 月 10 日展期半年至 2014 年 7 月 9 日，借款利率仍按一年期基准利率上浮 10%
计算，按借款实际使用天数计息，并按公司与英地置业其他股东签署的出资协议
等规定享有开发项目的收益权（根据借款实际使用时间计算分红收益，分红收益
总额中包括已收取利息）。英地置业可根据资金情况提前全部或部分还款。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

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    河南中原高速公路股份有限公司董事会

             2014 年 1 月 8 日




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