证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－002



              河南中原高速公路股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股
东大会于 2014 年 1 月 10 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出
席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数                                         2
所持有表决权的股份总数（股）                              1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 65.09

    公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司独立董事王恩祥、张国军，董事张杨、
孟杰、王辉因工作原因未出席会议；在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席
吕少峰、监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分
高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票方式表决。




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                                                                    弃   弃      是
                                    同意                    反对    权   权      否
   议案内容           同意票数                反对票数
                                    比例                    比例    票   比      通
                                                                    数   例      过
关于投资经营商丘
至登封高速公路郑   1,013,313,285   69.27%    449,560,546   30.73%    0    0      是
州段项目的议案

       根据《河南省高速公路网调整规划》（2012 年）精神，对机场至少林寺高速
  公路（以下简称“机少高速”）项目进行了重新规划，调整为商丘至登封高速公
  路（以下简称“商登高速”）郑州段。《关于投资建设机场至少林寺高速公路项目
  的议案》已经公司第四届董事会第四次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议
  通过，相关公告详见 2011 年 11 月 14 日、12 月 1 日《中国证券报》、《上海证券
  报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

       同意公司投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目。该项目采用京港澳高速
  以东设计速度 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米；京港澳高速至郑尧高速采用设
  计速度 120 公里/小时，路基宽度 28 米；郑尧高速以西采用设计速度 100 公里/
  小时，路基宽度 26 米。初步设计概算金额为人民币 621,657.96 万元（以河南省
  发改委最终批复为准），项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和外部融资
  方式解决。建设工期为 36 个月，计划于 2016 年底建成通车。同意授权董事会组
  织实施本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程
  内容、筹措外部建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

       表决结果：同意 1,013,313,285 股,占出席会议有表决权股份总数的 69.27%；
  反对 449,560,546 股,占出席会议有表决权股份总数的 30.73%；弃权 0 股。

       三、律师见证情况

       北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并
  出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
  资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       四、上网公告附件

       法律意见书。




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特此公告。




                 河南中原高速公路股份有限公司董事会

                         2014 年 1 月 11 日




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