证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－005


              河南中原高速公路股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    会议于 2014 年 2 月 14 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年

2 月 8 日以专人或传真、电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实

际参加董事 11 人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、

规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

    一、审议通过关于减少驻马店英地置业有限公司注册资本的议案。

    因驻马店英地置业有限公司（以下简称“驻马店英地”）账余闲置资金较多，

为提高资金使用效率，同时继续发挥驻马店英地作为公司路域经济与房地产开发

的投资平台作用，同意公司对驻马店英地进行等比例减资，注册资本减至 1000

万元（目前驻马店英地注册资本 3 亿元，实收资本 2 亿元），各股东持股比例不

变，减资后驻马店英地仍为公司控股子公司。驻马店英地保留期限暂定 2 年，保

留期届满如无实质性工作，驻马店英地将予以注销。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    有关公司向驻马店英地出资、增资的公告详见 2013 年 5 月 10 日、2013 年 6

月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

    二、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司董事会审计委员会工作细则》将在公告日

刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


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特此公告。



                 河南中原高速公路股份有限公司董事会

                           2014 年 2 月 15 日




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