证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－006


               河南中原高速公路股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二

次会议于 2014 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 2 月 21

日以专人或传真、电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董

事 11 人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公

司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

    一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

    为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常经营及风

险可控的前提下，同意使用自有闲置资金购买保本型理财产品。具体情况如下：

    1、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司（含下属子公司）自有闲置

资金。

    2、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。

    3、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币 20 亿元，上述额度可

循环使用。

    4、委托理财的期限：单笔理财期限不超过 6 个月。

    5、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

    本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授

权董事长确定理财产品购买计划，签署相关法律文件, 并由公司财务负责人组织

具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2014 年 3 月 14 日（周五）上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务

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区会议室召开公司 2014 年第二次临时股东大会。届时将审议本次董事会提交的《关

于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，详细内容参见同日发布的《关于召开

2014 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                      河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                2014 年 2 月 27 日




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