证券代码：600020          证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－007



                   河南中原高速公路股份有限公司
         关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2014 年 3 月 14 日（周

五）上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司 2014 年第二次临时股

东大会，现将有关事项通知如下：

    一、基本情况

    会议召集人：公司第四届董事会

    会议表决方式：采取现场投票的方式

    会议召开时间：2014 年 3 月 14 日（周五）上午 9 时

    会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区

    二、会议审议事项

    关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。

    三、出席会议对象

    1、截止 2014 年 3 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权

委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、出席会议登记办法

    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、


                                     1
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

    3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函

以发出地邮戳为准。

    4、出席会议登记时间： 2014 年 3 月 12 日至 13 日上午 8:30-11:30,下午 2：

30-5:30。

    5、登记地点：公司董事会秘书处

    五、其它事项

    联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

    河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

    联系人：杨亚子、高洪鑫

    联系电话：(0371)67717695

    联系传真：(0371)87166867

    邮政编码：450016

    股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。



    特此公告。



                                         河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2014 年 2 月 27 日



    附件：授权委托书格式




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                                 授 权 委 托 书


河南中原高速公路股份有限公司：

    兹委托      先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出
席河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。

    委托人（签字）：               委托人身份证号：

    委托人股东账号：                委托人持股数：

    受托人（签字）：               受托人身份证号：

                                              授权日期：   年   月      日

                       议   案                同 意    反 对    弃 权

 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案


    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。




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