证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－009



              河南中原高速公路股份有限公司
          2014 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交表决。


    一、会议召开和出席情况

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股
东大会于 2014 年 3 月 14 日上午 9 时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出
席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数                                         2
所持有表决权的股份总数（股）                              1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 65.09

    公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司独立董事张国军，董事赵中锋因工作
原因未出席会议；在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜越因工作原因未出席会议；
董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司
董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票方式表决。




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                                                                 弃   弃    是
                                 同意                    反对    权   权    否
   议案内容          同意票数              反对票数
                                 比例                    比例    票   比    通
                                                                 数   例    过
关于使用自有闲
置资金进行委托 1,462,873,831     100%          0          0      0    0     是
理财的议案

      为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常经营及风
  险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

      委托理财具体情况如下：

      1、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司（含下属子公司）自有闲
  置资金。

      2、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产
  品。

      3、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币 20 亿元，上述额度可
  循环使用。

      4、委托理财的期限：单笔理财期限不超过 6 个月。

      5、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日。

      授权董事长确定理财产品购买计划，签署相关法律文件，并由公司财务负责
  人组织具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31
  日。

      表决结果：同意 1,462,873,831 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%；
  反对 0 股；弃权 0 股。

         三、律师见证情况

      北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并
  出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
  资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

         四、上网公告附件

      法律意见书。


                                     2
特此公告。




                 河南中原高速公路股份有限公司董事会

                         2014 年 3 月 15 日




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