证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－013


               河南中原高速公路股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四
次会议于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 28 日
以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 10 人，董事
孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意
见，并委托董事张杨代为出席和表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席了
会议。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司
章程》规定。与会董事经审议、表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案。本议案需提交股
东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案。本议案需提交
股东大会审议。

    有关详情请参见公司《2013 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于公司 2013 年度财务决算报告的议案。本议案需提交股东
大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过关于公司 2013 年度利润分配的议案。

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公

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司（母公司）2013 年实现净利润为 250,704,232.72 元，计提 10%法定公积金
25,070,423.27 元，加上母公司未分配利润年初余额 1,544,865,255.11 元，扣
除已支付的 2012 年度普通股股利 224,737,183.20 元，可供分配的利润年末余额
为 1,545,761,881.36 元。

    拟以 2013 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金
0.55 元（含税），共派发股利 123,605,450.76 元。当年现金分红数额占合并报
表中归属于上市公司股东净利润的 31.32%。剩余未分配利润 1,422,156,430.60
元结转下一年度。2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过关于公司 2013 年度履行社会责任报告的议案。

    有关详情请参见公司《2013 年度履行社会责任报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案。本议案需提交股东
大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过关于公司 2014 年度财务预算方案的议案。本议案需提交股东
大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过关于公司 2014 年预计日常关联交易的议案。

    本项交易为关联交易，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。

    有关详情请参见公司《2014 年预计日常关联交易公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案。

    有关详情请参见公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过关于公司会计估计变更的议案。

    有关详情请参见公司《会计估计变更公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过关于制定公司《筹资管理办法》（试行）的议案。

    《筹资管理办法》（试行）已于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案。本议案需提
交股东大会审议。方案具体如下：

    1、发行规模（注册额度）：人民币 40 亿元。

    2、发行方式：非公开定向方式发行，一期或多期发行，具体由公司及主承
销商根据市场情况确定。

    3、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档
结果最终确定。

    4、存续期限：不短于 5 年，具体由公司及主承销商根据市场情况确定。

    5、资金用途：用于公司在建项目。

    本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以
中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原城市发
展基金的议案。本议案需提交股东大会审议。

    具体情况参见本公告日披露的公司《对外投资公告》。


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过关于召开公司 2013 年度股东大会的议案。

    同意于 2014 年 5 月 16 日上午 9 时在郑尧高速郑州南服务区会议室召开公司
2013 年度股东大会。

    公司《关于召开 2013 年度股东大会的通知》刊登于本公告日《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券日报》及上海证券交易所网站。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会
                                               2014 年 4 月 10 日




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