证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－014


                河南中原高速公路股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 28 日以
专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规
定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案，并同意将该议案
提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于公司 2013 年度财务决算报告的议案，同意将该议案提交
公司 2013 年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于公司 2013 年度利润分配预案的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案，同意将该议案提交
公司 2013 年度股东大会审议批准。

    根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2013 年年度报告及其摘要，发
表如下审核意见：公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》；公司 2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    五、审议通过关于公司 2014 年预计日常关联交易的议案。

    监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的
关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过关于公司 2013 年度会计估计变更的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                     河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                  2014 年 4 月 10 日




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