证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－026



               河南中原高速公路股份有限公司
           第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六

次会议于 2014 年 6 月 12 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 6 月

6 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董

事 11 人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公

司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：


    一、审议通过关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构

的议案。


    该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，独立董

事对此发表了独立意见。具体情况详见本公告日披露的公司《关于聘任公司 2014

年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。


    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案。


    同意将上述议案提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议，会议将采用现场

加网络投票的表决方式，具体时间及地点另行公告通知


    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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特此公告。




                 河南中原高速公路股份有限公司董事会

                               2014 年 6 月 13 日




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