证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－027



            河南中原高速公路股份有限公司
关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及内部控制审计
                      机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

六次会议于 2014 年 6 月 12 日以 11 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将相关

内容公告如下：

    鉴于公司 2013 年度聘请的财务审计机构和内部控制审计机构聘期已满，按

照有关规定，公司组织进行了 2014-2018 年年度财务审计机构及内部控制审计机

构公开招标。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次中标单位。同意聘任致

同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构和内部控制

审计机构，其中财务报表审计费用为人民币 124 万元，内部控制审计费用为人民

币 55 万元，共计 179 万元（上述两项审计费用均含途中差旅和工作地住宿费）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。该议案需提

交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

    公司独立董事对此发表了独立意见：

    1、同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计

机构，年审计费用为人民币 124 万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

    2、同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制

审计机构，年审计费用为 55 万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

    3、同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

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    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

    2、独立董事关于聘任致同会计师事务所为 2014 年度财务报表审计机构及内

部控制审计机构的独立意见



    特此公告。




                                       河南中原高速公路股份有限公司董事会


                                                  2014 年 6 月 13 日




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