河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2014 年第三次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2014 年 7 月 4 日
                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2014 年第三次临时股东大会
                         会 议 议 程

    一、会议时间：

    1、现场会议召开时间：2014 年 7 月 4 日上午 9：00

    2、网络投票时间：2014 年 7 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00

    二、会议召开地点：

    1、现场会议地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室

    2、网络投票平台：上海证券交易所交易系统

    三、股权登记日：2014 年 6 月 26 日（星期四）

    四、会议主持人：董事长金雷先生

    五、会议议案：

    关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案

    六、现场会议议程：

    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

    6、主持人宣布大会结束。




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          关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及
                  内部控制审计机构的议案


尊敬的各位股东：

    公司 2013 年度聘任的财务报表审计机构及内部控制审计机构聘期已满。根
据《公司章程》等相关规定，公司需聘任 2014 年度财务审计机构及内部控制审
计机构进行财务报表审计、内部控制有效性审计等业务。

    为此，公司按照有关规定组织进行了 2014-2018 年年度财务审计机构及内部
控制审计机构公开招标。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次中标单位，
其中，2014 年度财务报表审计费用为人民币 124 万元，内部控制审计费用为人
民币 55 万元，共计 179 万元（两项审计费用均含途中差旅和工作地住宿费）。

    本议案已经公司第四届董事会第二十二次审计委员会、第四届董事会第三十
六次会议表决通过。董事会相关决议公告刊登于 2014 年 6 月 13 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

    现将本议案提交本次临时股东大会，请各位股东审议。



    附件：独立董事关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及内部控制审计
机构的独立意见




                                                         2014 年 7 月 4 日




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附件：


     独立董事关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构
             及内部控制审计机构的独立意见


    根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定，现就河南中原高速公
路股份有限公司（以下简称“公司”）聘任 2014 年度财务报表审计机构及内部控
制审计机构事项发表确认意见如下：

     一、同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审
计机构，年审计费用为人民币 124 万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

     二、同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控
制审计机构，年审计费用为 55 万元（含途中差旅和工作地住宿费）。

    三、同意将该事项提交公司临时股东大会审议。




                                   独立董事：王恩祥 张国军 张全林 董家春




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