证券代码：600020            证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－028


                    河南中原高速公路股份有限公司
              关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

           会议召开时间：2014 年 7 月 4 日（星期五）上午 9 时

           股权登记日：2014 年 6 月 26 日（星期四）

           会议方式：现场投票与网络投票相结合

    一、召开会议的基本情况

    （一）召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

    （二）会议召集人：公司第四届董事会

    （三）会议召开时间

       1、现场会议召开时间：2014 年 7 月 4 日（星期五）上午 9 时

       2、网络投票时间：2014 年 7 月 4 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13：

00-15:00

    （四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易

所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投

票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以

其第一次表决为准。

    （五）现场会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室

    二、会议审议事项

    审议《关于聘任公司 2014 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。



                                         1
该议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，议案内容详见公司于本公

告日刊登在上海证券交易所网站的“2014 年第三次临时股东大会会议资料”。

    三、出席会议对象

    （一）截止 2014 年 6 月 27 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托

代理人（授权委托书格式附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的

股东。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    四、现场会议登记办法

    （一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

    （三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信

函以发出地邮戳为准。

    （四）出席会议登记时间： 2014 年 7 月 2 日至 3 日上午 8:30-11:30，下午 15：

00-18:00。

    （五）登记地点：公司董事会秘书处

    五、其它事项

    联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

                                       2
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、高洪鑫

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。



特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                               2014 年 6 月 17 日




                                3
附件一


                                授 权 委 托 书


    河南中原高速公路股份有限公司：

    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 7 月 4 日召开的

河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

    委托人身份证号：                        受托人身份证号：

    委托人持股数：                          委托人股东账户号：

    授权日期：       年   月    日


   序号                    议   案                   同意        反对   弃权

             关于聘任公司 2014 年度财务报表审计
     1
             机构及内部控制审计机构的议案

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




                                        4
附件二


                      河南中原高速公路股份有限公司
               2014 年第三次临时股东大会网络投票操作流程

    本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会

通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 4 日（星期五）上午 9:30-11:30，

下午 13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。


    一、        投票流程


    （一）投票代码

         投票代码                投票简称         表决事项数量            投票股东

             738020              中原投票              1                     A 股股东


    （二）表决方法

     序号                   内容            申报价格    同意       反对           弃权

                 关于聘任公司 2014 年度
         1       财务报表审计机构及内        1.00 元       1股         2股        3股
                 部控制审计机构的议案


    （三）表决意见：

                      表决意见种类                         对应的申报股数

                          同意                                   1股

                          反对                                   2股

                          弃权                                   3股




                                             5
     （四）买卖方向：均为买入


    二、投票举例


     （一）股权登记日收市后持有“中原股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票

的议案 1 投同意票的，应申报如下：

      股票代码         买卖方向          申报价格         申报股数

       738020            买入             1.00 元            1股


     （二）股权登记日收市后持有“中原股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票

的议案 1 投反对票的，应申报如下：

      股票代码         买卖方向          申报价格         申报股数

       738020            买入             1.00 元            2股


     （三）股权登记日收市后持有“中原股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票

的议案 1 投弃权票的，应申报如下：

      股票代码         买卖方向          申报价格         申报股数

       738020            买入             1.00 元            3股


    三、投票注意事项


    同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。




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