证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临2014－038


 河南中原高速公路股份有限公司关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月

17日、18日分别收到公司独立董事张全林先生、王恩祥先生递交的辞呈。根据中

央组织部《关于进一步规范党政干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发

［2013］18号）的精神，张全林先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事

会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员的职务。王恩

祥先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬

与考核委员会委员的职务。

    张全林先生、王恩祥先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三

分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，张

全林先生、王恩祥先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，

张全林先生、王恩祥先生继续履行相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完

成独立董事的补选工作。

    公司董事会对张全林先生、王恩祥先生在担任独立董事期间为公司规范运作

和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。



    特此公告。



                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                     2014 年 7 月 19 日




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