证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2014－051


                    河南中原高速公路股份有限公司
           关于召开 2014 年第六次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 会议召开时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）上午 9：30

    ● 股权登记日：2014 年 10 月 9 日（星期四）

    ● 会议方式：现场投票与网络投票相结合

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2014 年第六次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第四届董事会

    （三）会议召开时间

       1、现场会议召开时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）上午 9：30

       2、网络投票时间：2014 年 10 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13：

00-15:00

    （四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易

所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投

票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以

其第一次表决为准。

    （五）现场会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；

    2、审议《关于非公开发行优先股方案的议案》；

    2.01   本次发行优先股的种类和数量

    2.02   发行方式、发行对象

                                        1
    2.03   票面金额、发行价格及存续期限

    2.04   票面股息率的确定原则

    2.05   优先股股东参与分配利润的方式

    2.06   回购条款

    2.07   表决权限制

    2.08   表决权恢复

    2.09   清算偿付顺序及清算方法

    2.10   评级安排

    2.11   担保安排

    2.12   本次优先股发行后上市交易或转让的安排

    2.13   募集资金用途

    2.14   本次发行决议的有效期

    3、审议《关于非公开发行优先股预案的议案》；

    4、审议《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

    5、审议《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》；

    6、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案》；

    7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案》；

    10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    以上议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

    上述议案中，除议案 8 和议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通

过，其他议案均须出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、出席会议对象

    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 9 日，截止 2014 年 10 月 9

日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记


                                     2
在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书格式附后）

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    四、现场会议登记办法

    （一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

    （三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信

函以发出地邮戳为准。

    （四）出席会议登记时间： 2014 年 10 月 14 日至 15 日上午 8:30-11:30，下午

14：30-17:30。

    （五）登记地点：公司董事会秘书处

    五、其它事项

    联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

    河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

    联系人：杨亚子、高洪鑫

    联系电话：(0371)67717695

    联系传真：(0371)87166867

    邮政编码：450016

    股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。


                                     3
    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                2014 年 9 月 30 日




4
附件一


                                授 权 委 托 书


河南中原高速公路股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 10 月 16 日召开

的河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

    委托人身份证号：                          受托人身份证号：

    委托人持股数：                            委托人股东账户号：

    授权日期：        年   月   日


   序号                    议   案                 同意      反对    弃权

             关于公司符合非公开发行优先股条件
     1
             的议案


     2       关于非公开发行优先股方案的议案                  ——


    2.1      本次发行优先股的种类和数量


    2.2      发行方式、发行对象


    2.3      票面金额、发行价格及存续期限


    2.4      票面股息率的确定原则


    2.5      优先股股东参与分配利润的方式

                                       5
2.6    回购条款


2.7    表决权限制


2.8    表决权恢复


2.9    清算偿付顺序及清算方法


2.10   评级安排


2.11   担保安排

       本次优先股发行后上市交易或转让的
2.12
       安排

2.13   募集资金用途


2.14   本次发行决议的有效期


 3     关于非公开发行优先股预案的议案


       关于非公开发行优先股募集资金运用
 4
       可行性分析报告的议案

       关于发行优先股摊薄即期回报及填补
 5
       措施的议案

       关于提请股东大会授权董事会处理本
 6
       次优先股发行相关事宜的议案


 7     关于修订《公司章程》的议案




                                6
          关于修订《公司股东大会议事规则》的
     8
          议案

          关于公司未来三年股东回报规划
     9
          (2014-2016)的议案

          关于公司前次募集资金使用情况说明
    10
          的议案

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




                                    7
附件二


                       河南中原高速公路股份有限公司
            2014 年第六次临时股东大会网络投票操作流程

    本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会

通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 16 日（星期四）上午 9:30-11:30，

下午 13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    一、投票流程

    （一）投票代码

      投票代码               投票简称         表决事项数量          投票股东

          738020             中原投票               23              A 股股东

    （二）表决方法

    1、一次性表决方法

    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  议案序号            内容         申报价格      同意        反对         弃权

                   本次股东大
   1-10 号         会的所有 23     99.00 元         1         2            3
                   项提案

    2、分项表决方法


  议案序号                         议案内容                          委托价格


      1            关于公司符合非公开发行优先股条件的议案            1.00 元


      2            关于非公开发行优先股方案的议案                    2.00 元




                                          8
2.01   本次发行优先股的种类和数量                 2.01 元


2.02   发行方式、发行对象                         2.02 元


2.03   票面金额、发行价格及存续期限               2.03 元


2.04   票面股息率的确定原则                       2.04 元


2.05   优先股股东参与分配利润的方式               2.05 元


2.06   回购条款                                   2.06 元


2.07   表决权限制                                 2.07 元


2.08   表决权恢复                                 2.08 元


2.09   清算偿付顺序及清算方法                     2.09 元


2.10   评级安排                                   2.10 元


2.11   担保安排                                   2.11 元


2.12   本次优先股发行后上市交易或转让的安排       2.12 元


2.13   募集资金用途                               2.13 元


2.14   本次发行决议的有效期                       2.14 元


 3     关于非公开发行优先股预案的议案             3.00 元


       关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分
 4                                                4.00 元
       析报告的议案

                                9
                   关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议
      5                                                             5.00 元
                   案

                   关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股
      6                                                             6.00 元
                   发行相关事宜的议案

      7            关于修订《公司章程》的议案                       7.00 元


      8            关于修订《公司股东大会议事规则》的议案           8.00 元

                   关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)
      9                                                             9.00 元
                   的议案

     10            关于公司前次募集资金使用情况说明的议案           10.00 元


    （三）表决意见


              表决意见种类                            对应的申报股数

                        同意                                 1股

                        反对                                 2股

                        弃权                                 3股

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    （一）股权登记日 2014 年 10 月 9 日收市后持有“中原股份”A 股的投资者，

拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填

写“1 股”，应申报如下：

      股票代码                 买卖方向         申报价格           申报股数

          738020                 买入           99.00 元             1股

    （二）如某投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

                                          10
票的议案一投同意票，应申报如下：

      股票代码         买卖方向            申报价格          申报股数

       738020            买入               1.00 元            1股

    （三）如某投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

票的议案一投反对票，应申报如下：

      股票代码         买卖方向            申报价格          申报股数

       738020            买入               1.00 元            2股

    （四）如某投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投

票的议案一投弃权票，应申报如下：

      股票代码         买卖方向            申报价格          申报股数

       738020            买入               1.00 元            3股

    公司投资者需对本次股东大会提案中的议案二《关于非公开发行优先股方案的

议案》中的 14 项具体内容，进行逐项表决。

    三、投票注意事项

    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结

果为准。

    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组

的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出

席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，

对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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