证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－052



                   河南中原高速公路股份有限公司
              2014 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第五次临时股

东大会于 2014 年 10 月 10 日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交

易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014 年 10 月 10 日（星

期五）上午 9:30-11:30 和下午 13：00-15:00。

    出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数                                         42
所持有表决权的股份总数（股）                               1,465,562,104
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  65.21
其中：1、出席现场会议的股东人数                                         2
          所持有表决权的股份总数（股）                     1,462,873,831
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                        65.09
       2、通过网络投票出席会议的股东人数                               40
          所持有表决权的股份数（股）                           2,688,273
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                          0.12

    公司在任董事 11 人，出席 7 人，公司独立董事张国军，董事张杨、孟杰、

王辉因工作原因未出席会议；在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席吕少峰、监

                                     1
事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人

员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以记名投票方式（包括现场投票和网络投票）表决，审议通过

了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，表决结果如下：

                  同意                      反对                  弃权    是否
  同意票数                反对票数                  弃权票数
                  比例                      比例                  比例    通过

1,463,546,940    99.86%   1,950,929        0.13%     64,235      0.01%     是


    三、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并

出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的

资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、上网公告附件

    《关于河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会的法律

意见书》

    特此公告。



                                          河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                    2014 年 10 月 11 日




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