证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2014-053
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第六次临时股
东大会于 2014 年 10 月 16 日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交
易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014 年 10 月 16 日（星
期四）上午 9:30-11:30 和下午 13：00-15:00。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的股东和股东代理人人数 66
所持有表决权的股份总数（股） 1,468,824,479
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.36
其中：1、出席现场会议的股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.09
2、通过网络投票出席会议的股东人数 64
所持有表决权的股份数（股） 5,950,648
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.27
公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事张国军因工作原因未出席会议；
在任监事 3 人，出席 2 人，监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出
1
席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事
长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投方式（包括现场投票和网络投票）表决，审议通过了
以下决议：
2
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容 表决结果 同意票数 反对票数 弃权票数
比例 比例 比例 通过
现场及网络全部
参会股东投票表 1,464,060,661 99.68% 3,709,160 0.25% 1,054,658 0.07%
关于公司符合非公 决结果
1 开发行优先股条件 是
的议案 其中：中小股东
（单独或合计持
1,186,830 0.08% 3,709,160 0.25% 1,054,658 0.07%
股比例低于 5%）
投票表决结果
关于非公开发行优
2 ——
先股方案的议案
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
本次发行优先股的
2.1 其中：中小股东 是
种类和数量
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
2.2 发行方式、发行对象 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09% 是
参会股东投票表
3
决结果
其中：中小股东
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
票面金额、发行价格
2.3 其中：中小股东 是
及存续期限
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
票面股息率的确定
2.4 其中：中小股东 是
原则
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
优先股股东参与 分
2.5 其中：中小股东 是
配利润的方式
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
4
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
2.6 回购条款 其中：中小股东 是
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
2.7 表决权限制 其中：中小股东 是
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
2.8 表决权恢复 其中：中小股东 是
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
清算偿付顺序及清
2.9 决结果 是
算方法
其中：中小股东
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
（单独或合计持
5
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
2.10 评级安排 其中：中小股东 是
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
2.11 担保安排 其中：中小股东 是
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
本次优先股发行后 决结果
2.12 上市交易或转让的 其中：中小股东 是
安排 （单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
2.13 募集资金用途 参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09% 是
决结果
6
其中：中小股东
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
决结果
本次发行决议的有
2.14 其中：中小股东 是
效期
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,550,160 0.24% 1,330,548 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,511,435 0.24% 1,369,273 0.09%
决结果
关于非公开发行优
3 其中：中小股东 是
先股预案的议案
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,511,435 0.24% 1,369,273 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
关于非公开发行优
决结果
先股募集资金运用
4 其中：中小股东 是
可行性分析报告的
（单独或合计持
议案 1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
5 关于发行优先股摊 现场及网络全部 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09% 是
7
薄即期回报及填补 参会股东投票表
措施的议案 决结果
其中：中小股东
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
关于提请股东大会
决结果
授权董事会处理本
6 其中：中小股东 是
次优先股发行相关
（单独或合计持
事宜的议案 1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
决结果
关于修订《公司章
7 其中：中小股东 是
程》的议案
（单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
关于修订《公司股东
决结果
8 大会议事规则》的议 是
其中：中小股东
案
（单独或合计持 1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
8
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
关于公司未来三年 决结果
9 股 东 回 报 规 划 其中：中小股东 是
(2014-2016)的议案 （单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
现场及网络全部
参会股东投票表 1,463,943,771 99.67% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
关于公司前次募集 决结果
10 资金使用情况说明 其中：中小股东 是
的议案 （单独或合计持
1,069,940 0.07% 3,453,585 0.24% 1,427,123 0.09%
股比例低于 5%）
投票表决结果
9
上述议案中，议案 8 和议案 10 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其余议案均为特别决议事项，已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《关于河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会的法
律意见书》
2、《河南中原高速公路股份有限公司章程（2014 年修订）》
3、《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则（2014 年修订）》
4、《河南中原高速公路股份有限公司股东大会 未来三年股东回报规划
（2014-2016）》
5、《关于河南中原高速公路股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报
告》
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014 年 10 月 18 日
10