证券代码：600020          证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－055


                   河南中原高速公路股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次

会议于 2014 年 10 月 16 日上午在郑尧高速郑州南服务区召开，会议通知已于 2014

年 10 月 10 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加

监事 2 人, 监事姜越因工作原因未能参加会议，委托监事郝珍代为投票表决。会

议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章

程》规定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案需提交股东大会审议。

    公司第四届监事会成员任期已届满，需进行换届选举，同时公司第四届监事

会成员姜越先生因工作原因不再担任公司监事，郝珍女士因退休不再担任公司职

工监事。根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名成员组成，其中股东

代表监事2名（由股东大会选举产生），职工代表监事1名（由公司职工民主选举

产生）。现依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名吕少峰先生、严华

鑫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    监事候选人表决结果如下：

    吕少峰       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    严华鑫       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对姜越先生、郝珍女士在担任公司监事期间为公司规范运作和健

康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

    监事候选人简历附后。



    特此公告。

                                       1
河南中原高速公路股份有限公司监事会

           2014 年 10 月 18 日




2
                            监事候选人简历



    吕少峰：男，1960 年 5 月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级

高级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 6 月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公

路建设指挥部副指挥长；2002 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司副总经理，期间兼

任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006 年 6 月至 2010

年 5 月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010 年 6 月至今任本公司监

事会主席。

    严华鑫：男，1988 年 1 月生，经济学硕士。2010 年 7 月至今在招商局华建

公路投资有限公司工作，2010 年 7 月至 2013 年 10 月任股权管理一部项目经理，

2013 年 11 月至今任企业管理部项目经理。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任吉林高

速公路股份有限公司监事，2013 年 5 月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。




                                     3