证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014-054


                河南中原高速公路股份有限公司
              第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一

次会议于 2014 年 10 月 16 日上午在郑尧高速郑州南服务区召开，会议通知已于

2014 年 10 月 10 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实

际参加董事 10 人，独立董事张国军因工作原因未能参加会议，委托独立董事董

家春代为投票表决。董事会秘书许亮出席本次会议，公司部分监事和高级管理人

员列席了会议。会议由董事长金雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公

司章程》规定。与会董事经审议、表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。该议案还需提交公司股东大

会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由11名董事

组成，其中独立董事4名。公司第四届董事会决定提名金雷先生、顾光印先生、

马沉重先生、张杨女士、王辉先生、赵中锋先生、孟杰先生为公司第五届董事会

非独立董事候选人，提名董家春先生、陈荫三先生、马恒运先生、王洁女士为公

司第五届董事会独立董事候选人。

    非独立董事候选人表决结果如下：

    金   雷    同意11票、反对0票、弃权0票。

    顾光印     同意11票、反对0票、弃权0票。

    马沉重     同意11票、反对0票、弃权0票。

    张   杨    同意11票、反对0票、弃权0票。

    王   辉    同意11票、反对0票、弃权0票。

    赵中锋     同意11票、反对0票、弃权0票。

                                     1
    孟   杰    同意11票、反对0票、弃权0票。

    独立董事候选人表决结果如下：

    董家春     同意11票、反对0票、弃权0票。

    陈荫三     同意11票、反对0票、弃权0票。

    马恒运     同意11票、反对0票、弃权0票。

    王   洁    同意11票、反对0票、弃权0票。

    本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

    公司董事会对第四届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示

衷心的感谢！

    第五届董事候选人简历附后。

    第五届独立董事候选人声明及提名人声明详见于本公告日上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2014 年第七次临时股东大会，届时将审议公司董事会提交的

《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。具体时间和

地点将另行通知。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                 2014 年 10 月 18 日




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                             董事候选人简历



    非独立董事候选人：

    金雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001 年 3

月至 2002 年 10 月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002 年 10 月至 2004

年 4 月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004 年 4 月至 2004 年 6

月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004 年 6 月至 2009 年 10 月任

河南省交通运输厅工程处副处长，2009 年 10 月至 2013 年 3 月任河南高速公路

发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013 年 5 月至今任公司董事长。

2013 年 6 月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。

    顾光印：男，1956 年 9 月生，中共党员，大专学历，会计师。1996 年 8 月

至 2000 年 7 月任河南交通建设投资公司副总经理，2000 年 8 月任 2009 年 10 月

任河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，2009 年 10 月至今任本公司党委

书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。2006 年 6 月至 2009 年 12 月任河南高速

房地产开发有限公司董事会董事长。2009 年 12 月至今任本公司参股公司中原信

托有限公司董事。

    马沉重：男，1968 年 7 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。

1999 年 10 月至 2001 年 9 月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，

2001 年 10 月至 2004 年 3 月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004

年 3 月至 2006 年 6 月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006 年 6 月至

2007 年 12 月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007 年 12 月至 2010

年 5 月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010 年 5

月至 2013 年 3 月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书

记，2013 年 5 月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。

    张杨：女，1964 年 1 月生，中共党员，政工师，研究生学历。2000 年 10


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月至 2007 年 3 月任招商局华建公路投资有限公司总经理助理、兼任证券部经理，

2007 年 4 月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理，2002 年 4 月至 2009

年 4 月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001

年 3 月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002 年 4 月至 2010 年 8 月任浙

江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任江苏宁沪高速公路股

份有限公司董事，2001 年 6 月至 2007 年 10 月任四川成渝高速公路股份有限公

司董事，2007 年 10 月至 2013 年 4 月任四川成渝高速公路股份有限公司副董事

长，2010 年 3 月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长，2009 年 11 月至今

任河南中原高速公路股份有限公司董事。

    王辉：男，1963 年 10 月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级

工程师，国务院政府特贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995 年 10 月

至 2000 年 10 月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000 年 10 月至

2004 年 6 月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004 年 6 月至 2006 年 5 月任

高发公司总工程师，2005 年 4 月至 2009 年 10 月任高发公司副总经理，2007 年

11 月至 2009 年 10 月任高发公司董事、副总经理，2009 年 10 月至今任河南交通

投资集团有限公司工程技术部部长，2009 年 11 月至今任本公司董事。

    赵中锋：男，1964 年 1 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000

年 12 月至 2003 年 1 月任本公司总经理助理，2008 年 6 月至 2009 年 11 月任本

公司副总经理，2000 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司董事会秘书，2008 年 5

月至 2009 年 12 月任中原信托有限公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资

集团有限公司投资发展部部长，2011 年 8 月至今任河南民航发展投资有限公司

第一届董事会董事，2002 年 11 月至今任本公司董事。

    孟杰：男，1977 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、注册

咨询工程师（投资）。2002 年 8 月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，历

任股权管理一部项目经理、经理助理、副总经理，2009 年 10 月至 2013 年 10 月

任股权管理一部总经理。2013 年 11 月至今任招商局华建公路投资有限公司企业

                                     4
管理部副总经理（部门总经理级）；2013 年 7 月至今任安徽皖通高速公路股份有

限公司副总经理。曾任华北高速公路股份有限公司监事、广西五洲交通股份有限

公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现兼任情况：2008 年 4 月至今任

华北高速公路股份有限公司董事，2008 年 7 月至今任广西五洲交通股份有限公

司董事，2008 年 8 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2009 年 11

月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。



    独立董事候选人：

    董家春：男，1956 年 5 月生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中

国一拖集团公司工作，1998 年 5 月至 2001 年 4 月任第一拖拉机股份有限公司技

术部综合技术科科长；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，在洛阳市证券公司研发部工

作；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；

2005 年 5 月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009 年 5 月至 2013

年 7 月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009 年 9 月至今任洛阳玻璃股

份有限公司独立董事，2010 年 6 月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010

年 1 月至今任本公司独立董事。

    陈荫三，男，1940 年 4 月生，中共党员，研究生学历。1957 至 1962 毕业于

吉林工业大学汽车运用工程专业本科；1962—1966 吉林工业大学汽车运用工程

专业研究生；1967—1991，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。期

间，1981 年 10 月至 1984 年 1 月、1990 年 9 月至 1991 年 3 月德国布伦瑞克工业

大学车辆研究所访问学者；1991 至 1995 任西安公路学院副院长；1995 至 2000

任西安公路交通大学校长；2000 至 2002 长安大学校长；2002 至今任长安大学教

授，博士生导师。

    马恒运，男，1960 年 8 月生，中共党员，博士研究生学历。1982 年 7 月至

1992 年 9 月任河南农业大学助教、讲师，1992 年 9 月至 2001 年 4 月任河南农业

大学副教授、教授，1998 年 9 月至 1999 年 9 月任加拿大 Alberta 大学访问学者，

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2001 年 4 月至 2002 年 6 月任美国加州大学从事博士后研究，2002 年 6 月至 2005

年 12 月任新西兰梅西大学高级研究员，2005 年 11 月至 2009 年 11 月任河南农

业大学河南省特聘教授，2012 年 11 月至今任河南农业大学教授、教育部长江学

者。

    王洁：女，1970 年 10 月生，工商管理硕士，国际注册内部审计师。2003

年 7 月至 2010 年 3 月任新加坡万邦航运集团中国总部财务总监，2012 年 11 月

至 2013 年 10 月任新加坡普华会计师事务所高级审计员。




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