河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2014 年第七次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2014 年 11 月 6 日
                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2014 年第七次临时股东大会
                         会 议 议 程

    一、会议时间：
    1、现场会议召开时间：2014 年 11 月 6 日下午 15:00
    2、网络投票时间：2014 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00
    二、会议召开地点：
    1、现场会议地点：河南海容大酒店（郑州市郑东新区正光路 8 号）4 楼多
功能厅
    2、网络投票平台：上海证券交易所交易系统
    三、股权登记日：2014 年 10 月 30 日（星期四）
    四、会议主持人：公司第四届董事会
    五、会议议案：
    一、关于董事会换届选举的议案
    二、关于监事会换届选举的议案
    六、现场会议议程：
    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况；
    2、向大会报告会议议案，提请股东审议；
    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票；
    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决；
    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录；
    6、主持人宣布大会结束。
议案一

                   关于董事会换届选举的议案


尊敬的各位股东：

    公司第四届董事会成员任期已届满，需进行换届选举，同时因独立董事张全
林先生、王恩祥先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司独立董事职务，
独立董事张国军先生因任期届满将不再担任公司独立董事职务。现依照《公司法》
及《公司章程》等有关规定，提名公司第五届董事会董事候选人如下：

    1、非独立董事候选人：金雷先生、顾光印先生、马沉重先生、张杨女士、
王辉先生、赵中锋先生、孟杰先生；

    2、独立董事候选人：董家春先生、陈荫三先生、马恒运先生、王洁女士。

    本议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。本议案独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异
议。

    公司董事会对第四届董事会各位董事在任期内为公司发展作出的贡献表示
衷心的感谢。

    请各位股东审议。

    附件：董事候选人简历
                                                      2014 年 11 月 6 日
附件

                             董事候选人简历



    非独立董事候选人：

    金雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001 年 3
月至 2002 年 10 月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002 年 10 月至 2004
年 4 月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004 年 4 月至 2004 年 6
月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004 年 6 月至 2009 年 10 月任
河南省交通运输厅工程处副处长，2009 年 10 月至 2013 年 3 月任河南高速公路
发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013 年 5 月至今任公司董事长。
2013 年 6 月至今任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。

    顾光印：男，1956 年 9 月生，中共党员，大专学历，会计师。1996 年 8 月
至 2000 年 7 月任河南交通建设投资公司副总经理，2000 年 8 月任 2009 年 10 月
任河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，2009 年 10 月至今任本公司党委
书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。2006 年 6 月至 2009 年 12 月任河南高速
房地产开发有限公司董事会董事长。2009 年 12 月至今任本公司参股公司中原信
托有限公司董事。

    马沉重：男，1968 年 7 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。
1999 年 10 月至 2001 年 9 月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，
2001 年 10 月至 2004 年 3 月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004
年 3 月至 2006 年 6 月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006 年 6 月至
2007 年 12 月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007 年 12 月至 2010
年 5 月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010 年 5
月至 2013 年 3 月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书
记，2013 年 5 月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。

    张杨：女，1964 年 1 月生，中共党员，政工师，研究生学历。2000 年 10
月至 2007 年 3 月任招商局华建公路投资有限公司总经理助理、兼任证券部经理，
2007 年 4 月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理，2002 年 4 月至 2009
年 4 月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001
年 3 月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002 年 4 月至 2010 年 8 月任浙
江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任江苏宁沪高速公路股
份有限公司董事，2001 年 6 月至 2007 年 10 月任四川成渝高速公路股份有限公
司董事，2007 年 10 月至 2013 年 4 月任四川成渝高速公路股份有限公司副董事
长，2010 年 3 月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长，2009 年 11 月至今
任河南中原高速公路股份有限公司董事。

    王辉：男，1963 年 10 月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级
工程师，国务院政府特贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995 年 10 月
至 2000 年 10 月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000 年 10 月至
2004 年 6 月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004 年 6 月至 2006 年 5 月任
高发公司总工程师，2005 年 4 月至 2009 年 10 月任高发公司副总经理，2007 年
11 月至 2009 年 10 月任高发公司董事、副总经理，2009 年 10 月至今任河南交通
投资集团有限公司工程技术部部长，2009 年 11 月至今任本公司董事。

    赵中锋：男，1964 年 1 月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000
年 12 月至 2003 年 1 月任本公司总经理助理，2008 年 6 月至 2009 年 11 月任本
公司副总经理，2000 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司董事会秘书，2008 年 5
月至 2009 年 12 月任中原信托有限公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资
集团有限公司投资发展部部长，2011 年 8 月至今任河南民航发展投资有限公司
第一届董事会董事，2002 年 11 月至今任本公司董事。

    孟杰：男，1977 年 10 月生，中共党员，工学硕士，工商管理硕士，高级工
程师、注册咨询工程师（投资）。2002 年 8 月至今在招商局华建公路投资有限公
司工作，历任股权管理一部项目经理、经理助理、副总经理，2009 年 10 月至 2013
年 10 月任股权管理一部总经理。2013 年 11 月至今任招商局华建公路投资有限
公司企业管理部副总经理（部门总经理级）；2013 年 7 月至今任安徽皖通高速公
路股份有限公司副总经理。曾任华北高速公路股份有限公司监事、广西五洲交通
股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现兼任情况：2008 年 4
月至今任华北高速公路股份有限公司董事，2008 年 7 月至今任广西五洲交通股
份有限公司董事，2008 年 8 月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2009
年 11 月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。



    独立董事候选人：

    董家春：男，1956 年 5 月生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中
国一拖集团公司工作，1998 年 5 月至 2001 年 4 月任第一拖拉机股份有限公司技
术部综合技术科科长；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，在洛阳市证券公司研发部工
作；2003 年 4 月至 2005 年 5 月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；
2005 年 5 月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009 年 5 月至 2013
年 7 月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009 年 9 月至今任洛阳玻璃股
份有限公司独立董事，2010 年 6 月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010
年 1 月至今任本公司独立董事。

    陈荫三，男，1940 年 4 月生，中共党员，研究生学历。1957 至 1962 毕业于
吉林工业大学汽车运用工程专业本科；1962—1966 吉林工业大学汽车运用工程
专业研究生；1967—1991，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。期
间，1981 年 10 月至 1984 年 1 月、1990 年 9 月至 1991 年 3 月德国布伦瑞克工业
大学车辆研究所访问学者；1991 至 1995 任西安公路学院副院长；1995 至 2000
任西安公路交通大学校长；2000 至 2002 长安大学校长；2002 至今任长安大学教
授，博士生导师。

    马恒运，男，1960 年 8 月生，中共党员，博士研究生学历。1982 年 7 月至
1992 年 9 月任河南农业大学助教、讲师，1992 年 9 月至 2001 年 4 月任河南农业
大学副教授、教授，1998 年 9 月至 1999 年 9 月任加拿大 Alberta 大学访问学者，
2001 年 4 月至 2002 年 6 月任美国加州大学从事博士后研究，2002 年 6 月至 2005
年 12 月任新西兰梅西大学高级研究员，2005 年 11 月至 2009 年 11 月任河南农
业大学河南省特聘教授，2012 年 11 月至今任河南农业大学教授、教育部长江学
者。

    王洁：女，1970 年 10 月生，工商管理硕士，国际注册内部审计师。2003
年 7 月至 2010 年 3 月任新加坡万邦航运集团中国总部财务总监，2012 年 11 月
至 2013 年 10 月任新加坡普华会计师事务所高级审计员。
议案二

                   关于监事会换届选举的议案


尊敬的各位股东：

    公司第四届监事会成员任期已届满，需进行换届选举，同时公司第四届监事
会成员姜越先生因工作原因不再担任公司监事，职工监事郝珍因退休原因不再担
任公司职工监事。根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名成员组成，
其中股东代表监事 2 名（由股东大会选举产生），公司第四届第二次职工代表大
会选举产生职工代表监事 1 名（相关决议公告已在上海交易所网站公开披露）。
现依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名吕少峰先生、严华鑫先生为
公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。

    公司监事会对第四届监事会各位监事在任期内为公司发展作出的贡献表示
衷心的感谢。

    请各位股东审议。



    附件：股东代表监事候选人简历




                                                       2014 年 11 月 6 日
附件

                       股东代表监事候选人简历



    吕少峰：男，1960 年 5 月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级
高级工程师。2000 年 11 月至 2002 年 6 月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公
路建设指挥部副指挥长；2002 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司副总经理，期间兼
任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006 年 6 月至 2010
年 5 月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010 年 6 月至今任本公司监
事会主席。

    严华鑫：男，1988 年 1 月生，经济学硕士。2010 年 7 月至今在招商局华建
公路投资有限公司工作，2010 年 7 月至 2013 年 10 月任股权管理一部项目经理，
2013 年 11 月至今任企业管理部项目经理。2012 年 3 月至 2013 年 12 月任吉林高
速公路股份有限公司监事，2013 年 5 月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。