中原高速：关于召开2014年第七次临时股东大会的通知2014-10-22
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2014－057
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2014 年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014 年 11 月 6 日（星期四）
● 股权登记日：2014 年 10 月 30 日（星期四）
● 会议方式：现场投票与网络投票相结合
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014 年第七次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2014 年 11 月 6 日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2014 年 11 月 6 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13：
00-15:00
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易
所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投
票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以
其第一次表决为准。
（五）现场会议召开地点：河南海容大酒店（郑州市郑东新区正光路 8 号）4 楼
多功能厅
二、会议审议事项
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案。
本次审议议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过。股东大会选举
1
董事、监事时，实行累积投票制，其中第 1 项议案中的非独立董事和独立董事需分
开选举。每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用投向一名非独立董事、独立董事或监事候选人，也
可分散投向多名非独立董事、独立董事或监事候选人。
三、出席会议对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 30 日，截止 2014 年 10 月 30
日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书格式附后）
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信
函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间： 2014 年 11 月 4 日至 5 日上午 8:30-11:30，下午 14：
30-17:30。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室
2
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014 年 10 月 22 日
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附件一
授 权 委 托 书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 11 月 6 日召开
的河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
授权日期： 年 月 日
议 案 表决情况
1、关于董事会换届选举的议案 选举票数
金 雷
顾光印
马沉重
非独立董事候选人
张 杨
(N=A*7)
孟 杰
王 辉
赵中锋
董家春
陈荫三
独立董事候选人
(N=A*4) 马恒运
王 洁
4
2、关于监事会换届选举的议案 选举票数
吕少峰
监事候选人
(N=A*2)
严华鑫
备注：
1、本次股东大会采用累积投票制选举董事、监事，其中议案 1 中需对非独立董
事和独立董事分组进行选举；每位股东对每组议案拥有的表决权总数（N）等于其持
有的股份数（A）乘以应选举非独立董事(N=A*7)、独立董事(N=A*4)、监事(N=A*2)
人数之积。
2、请在相关的表决意见上填写投给该名非独立董事、独立董事或监事候选人的
具体表决票数，股东可将其拥有的全部表决权集中使用投向一名非独立董事、独立
董事或监事候选人，也可分散投向多名非独立董事、独立董事或监事候选人。
3、委托人应在委托书中填写其投给每名非独立董事、独立董事、监事候选人的
具体表决权数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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附件二
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年第七次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会
通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 6 日（星期四）上午 9:30-11:30，
下午 13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操
作。
一、 投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738020 中原投票 13 A 股股东
（二）表决方法
序号 内容 申报价格 申报股数
1、关于董事会换届选举的议案 —— ——
金 雷 1.01
顾光印 1.02
马沉重 1.03
非独立
董事候 张 杨 1.04
选人
孟 杰 1.05
王 辉 1.06
赵中锋 1.07
6
董家春 1.08
独立董 陈荫三 1.09
事候选
人 马恒运 1.10
王 洁 1.11
2、关于监事会换届选举的议案 —— ——
监事候 吕少峰 2.01
选人 严华鑫 2.02
（三）表决意见
1、公司采取累积投票制选举董事、监事，其中非独立董事和独立董事需分开选
举，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下议案个数相等的投票总数。
2、议案 1 分为两个议案组，其中，1.01-1.07 为一组，1.08-1.11 为一组。股
东对议案 1 和议案 2 的投票总数分别为：
1.01-1.07 项的投票总数：股东所持股数×7
1.08-1.11 项的投票总数：股东所持股数×4
2.01-2.02 项的投票总数：股东所持股数×2
3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选
人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 10 月 30 市后持有“中原股份”A 股 100 股股票的投
资者，拟对本次网络投票的议案一中的 1.01-1.07 议案组（累积投票制）进行表决，
方式如下：
对应的申
议案名称 申报股数
报价格
7
方式一 方式二 方式三
——
1、关于董事会换届选举的议案
金 雷 1.01 700 100 400
顾光印 1.02 100 300
马沉重 1.03 100
非独立董事
张 杨 1.04 100
候选人
孟 杰 1.05 100
王 辉 1.06 100
赵中锋 1.07 100
（二）股权登记日 2014 年 10 月 30 市后持有“中原股份”A 股 100 股股票的投
资者，拟对本次网络投票的议案一中的 1.08-1.11 议案组（累积投票制）进行表决，
方式如下：
申报股数
对应的申
议案名称
报价格
方式一 方式二 方式三
——
1、关于董事会换届选举的议案
董家春 1.08 400 100 200
陈荫三 1.09 100 200
独立董事候
选人
马恒运 1.10 100
王 洁 1.11 100
（三）股权登记日 2014 年 10 月 30 市后持有“中原股份”A 股 100 股股票的投
资者，拟对本次网络投票的议案二中的 2.01-2.02 议案组（累积投票制）进行表决，
方式如下：
8
申报股数
对应的申
议案名称
报价格
方式一 方式二 方式三
——
2、关于监事会换届选举的议案
吕少峰 2.01 200 100 150
监事候选人
严华鑫 2.02 100 50
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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