证券代码：600020         证券简称：中原高速            公告编号：临 2014－058



                 河南中原高速公路股份有限公司
               第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二

次会议于 2014 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 10

月 17 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参

加董事 11 人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和

《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体详见本公告日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中原高速公路股份有限公司第三

季度报告》。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体详见本公告日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中原高速公路股份有限公司关于

会计政策变更的公告》。



    特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2014 年 10 月 31 日


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