证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2014－059


                   河南中原高速公路股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次

会议于 2014 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014 年 10

月 17 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事

2 人, 监事姜越因工作原因未能参加会议，委托监事郝珍代为投票表决。会议由

监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》

规定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。

    根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2014 年第三季度报告后认为，

公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定；公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的

合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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特此公告。



                 河南中原高速公路股份有限公司监事会

                             2014 年 10 月 31 日




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